lavado de dinero
lavado de dinero
viernes 28/10/2022 - Sergio Farella
Ordenan el embargo de una propiedad de la hija de Hugo Moyano valuada en $153 millones
La medida se tomo en el marco de una investigación por lavado de dinero y drogas. En la casa se habían secuestrado $600.000 y US$400.000. El juez se lo había devuelto a la mujero, y cuando la cámara le ordenó entregarlo en caución, dijo que se lo había gastado.
martes 11/10/2022 - Sergio Farella
El fiscal general de Lomas de Zamora reclamó seguir investigando a Pablo Moyano como jefe de una asociación ilícita
Es por hechos de defraudación al club Independiente, cuya familia sigue teniendo las riendas del manejo aunque perdió las últimas elecciones. Se sospecha de negocios con una facción de la barra brava.
jueves 18/8/2022 - Sergio Farella
Vaca Muerta: la AFIP denunció por lavado de dinero a una arenera
Es la empresa NRG Argentina que provee arena a Vaca Muerta. Según la denuncia, obtuvieron ganancias por 12 millones de dólares. El juez ya pidió medidas de prueba.
miércoles 6/7/2022 - Noticias Argentinas
Rechazan liberar a Lázaro Báez y seguirá con arresto domiciliario
El empresario lleva detenido más de seis años por una causa por lavado de dinero. Por mayoría, los jueces refieren que lleva una condena por otra causa de 12 años.
miércoles 1/6/2022 - Noticias Argentinas
Separan a Arroyo Salgado de una causa por lavado de dinero contra varios clubes de fútbol
Se trata de la causa donde se investiga supuestas irregularidades en el pase de jugadores. La jueza había allanado los clubes y la AFA.
viernes 22/4/2022 - Noticias Argentinas
El juez Casanello rechazó sobreseer a Cristina Kirchner en la causa por la ruta del dinero K
El magistrado no hizo lugar a un pedido del abogado Carlos Beraldi. En tanto, ordenó investigar los celulares asignados a nombre de la vicepresidenta durante su etapa como mandataria.
miércoles 13/4/2022 - Gerardo Choren
Para evitar lavado de dinero, investigarán a quienes compren autos de más de $5 millones
La UIF dispuso que los bancos deberán realizar un perfil patrimonial detallado de los clientes que realicen ese tipo de compra.
martes 7/12/2021
El Gobierno designó a Juan Carlos Otero como nuevo titular de la Unidad de Información Financiera
La anterior cúpula del organismo antilavado había renunciado en medio de un escándalo.
miércoles 24/11/2021 - Noticias Argentinas
Causas Hotesur y Los Sauces: en los próximos tres días se resolverá el pedido de sobreseimiento de Cristina
El juez Daniel Obligado pasó a despacho para resolver el planteo de la vicepresidenta, imputada y al borde del juicio junto a sus dos hijos. Los jueces deben definir si la sobreseen o la juzgan.
miércoles 17/11/2021 - Noticias Argentinas
Solicitan rechazar el pedido de sobreseimiento de Cristina Kirchner y que se haga el juicio por Hotesur y Los Sauces
Es ante un planteo de la vicepresidenta de la Nación para evitar el debate y repetir su desligue del caso.
martes 20/7/2021 - Néstor Espósito
Odebrecht: piden a la Corte extraditar a una panameña acusada de lavar dinero para un ex presidente
Liz Helena De Sousa está acusada de manejar las cuentas de los hijos del ex mandatario Ricardo Martinelli Berrocal, quien afronta procesos penales por sus conductas.
lunes 5/7/2021
Mendoza, cerca de cerrar compra millonaria de chalecos antibalas con un empresario procesado por lavado
Se trata de 3.300 chalecos antibalas por $188,5 millones a una empresa que está embargada e investigada en la causa de lavado dinero que involucró a Daniel Muñoz.
viernes 11/6/2021 - Mayra García
Martín Báez dejará la cárcel de Ezeiza y cumplirá prisión domiciliaria
El hijo mayor de Lázaro Báez fue condenado a nueve años de prisión por el delito de lavado de dinero.
jueves 3/6/2021 - Noticias Argentinas
Investigan al senador Gerardo Montenegro por lavado de millones de pesos a través de cooperativas
Se trata de una denuncia presentada por PROCELAC según la cual una red de cooperativas ligadas al senador cobraron decenas de millones de pesos al Gobierno de la provincia de Santiago del Estero.
martes 25/5/2021
Senador santiagueño investigado por presunto lavado de dinero habría comprado una casa en un barrio cerrado de Miami
La investigación contra Montenegro y su familia comenzó a partir de una serie de informes reservados de la UIF y la PROCELAC, tras detectar una red de cooperativas truchas vinculadas al senador que se utilizaban para cobrar subsidios del gobierno local.
jueves 13/5/2021 - Mayra García
La Justicia ratificó caución de más de 500 millones para Martín Báez: aseguran que dispone de fondos
El hijo mayor de Lázaro Baéz fue condenado a nueve años de prisión por el delito de lavado de dinero.
martes 11/5/2021 - Adrián Rodríguez
Destinan 500 mil dólares secuestrados por lavado de dinero a la lucha anti-Covid
Es dinero secuestrado a un ciudadano boliviano cuando iba a tomar un avión en Ezeiza.
viernes 7/5/2021
Piden elevar a juicio a una banda acusada de lavar casi 80 millones de pesos en cajas de ahorro de personas de bajos recursos
La organización habría funcionado entre 2012 y 2015 ingresando dinero desde Paraguay a bancos de la ciudad de Resistencia, Chaco.
lunes 3/5/2021 - Gastón Marote
Piden nuevamente la detención de Juan Suris, ahora por una causa de lavado de dinero
Lo pidió el fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez y ahora el juez Walter Lopez Da Silva deberá resolver si hace lugar al planteo.
martes 27/4/2021