lavado de dinero
lavado de dinero
viernes 23/4/2021 - Néstor Espósito
Sobreseyeron a un empresario acusado de lavar dinero de Lázaro Báez en un campo de Mendoza
Se trata de Roberto Jaime Erusalimsky, quien estaba sospechado de haber comprado por 1,8 millones de dólares lo que un año antes valía cinco millones.
jueves 22/4/2021 - Sergio Farella
Casación anuló la fianza que se había fijado a Martín Báez para su prisión domiciliaria
Ordenó un nuevo fallo.
martes 6/4/2021 - Mayra García
La Justicia le devolvió a Cristina Kirchner el control de los bienes en las causas Hotesur y Los Sauces
La decisión fue adoptada por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg, con disidencia de Adriana Palliotti, quienes hicieron lugar al pedido de la defensa de la Vicepresidenta.
jueves 1/4/2021 - Sergio Farella
La Justicia autorizó al empresario Cristóbal López a irse de vacaciones a Madrid
Viajará la semana que viene. Una jueza se opuso, por la situación epidemiológica y ante la posibilidad de que quede varado por las restricciones.
jueves 25/3/2021 - Mayra García
Remataron cuatro autos de lujo del sindicalista Balcedo por 400 mil dólares y su esposa festejó
Paola Fiege, la pareja de Balcedo, festejó con aplausos cuando un comprador se hizo con tres de los cuatro autos de lujo que salieron a remate. La Justicia argentina reclama la extradición de la mujer.
lunes 15/3/2021 - Mayra García
Conceden el arresto domiciliario a Martín Báez, pero antes deberá pagar una caución millonaria
El TOF 4 determinó que el hijo de Lázaro Báez deberá pagar una caución de 531.437.500 pesos si quiere acceder a ese beneficio en el marco de la causa por la denominada "Ruta del dinero K".
viernes 5/3/2021
Patricia Bullrich: "Hay que cuidar a los hijos de Lázaro, porque les puede pasar cualquier cosa"
"Hay que tener mucho cuidado de que no se resbalen en la cárcel, ni los pise un auto", advirtió la presidenta del PRO.
viernes 26/2/2021 - Noticias Argentinas
Leandro Báez: "Mi papá habló con cada uno de sus hijos e hizo un mea culpa"
El joven fue sentenciado a cinco años de prisión en la causa por lavado de dinero contra su padre y otros miembros de la familia.
jueves 25/2/2021 - Pablo Tallón
Marijuán subrayó que bienes decomisados por lavado de dinero "vuelven al Estado"
El fiscal federal destacó el trabajo que su equipo llevó adelante en la investigación de la denominada causa "la ruta del dinero K".
jueves 25/2/2021
Las condenas por la "ruta del dinero K" recién quedarían firmes en unos cinco años
Entre apelaciones y fallos, el sistema judicial podría demorar un lustro en cerrar definitivamente el trámite del expediente.
miércoles 24/2/2021
Marijuan, tras la condena a Báez: "Las pruebas eran muy sólidas"
El fiscal de la causa defendió su investigación y dijo que con su equipo hicieron "un muy buen trabajo".
miércoles 24/2/2021
Condenaron a Lázaro Báez a 12 años de prisión por "La ruta del dinero K"
El TOF 4 condenó al empresario patagónico por ser considerado culpable en el marco de la denominada causa "Ruta del dinero K". También fueron sentenciados sus cuatro hijos.
miércoles 24/2/2021
¿Quién es quién en la causa de "la Ruta del dinero K"?
La justicia emitirá hoy el veredicto en la causa que tiene en la mira al empresario Lázaro Báez y a sus cuatro hijos, entre muchos otros acusados.
viernes 29/1/2021
La UIF investiga un caso de lavado de dinero en Santiago del Estero
Se trata del caso del comerciante de los lingotes de oro al que detuvieron en la ruta 34. La Unidad de Información Financiera solicitó formar parte de la querella.
lunes 7/9/2020 - Noticias Argentinas
La Cámara otorga la prisión domiciliaria a Lázaro Báez
Hace unas semanas el fiscal de juicio Abel Córdova pidió para el empresario una condena de 12 años de prisión por lavado de dinero-
miércoles 19/8/2020 - Noticias Argentinas
La defensa de Báez asegura que la causa en su contra fue armada con "inteligencia estatal y paraestatal"
El juicio se llevará a cabo de forma remota por Zoom ante el riesgo de contagio de coronavirus.
martes 18/8/2020 - Noticias Argentinas
Ordenan reducir la fianza de Lázaro Báez para que pueda tener prisión domiciliaria
Mientras tanto, Báez continúa siendo juzgado en la causa que investiga la denominada "Ruta del Dinero K".
jueves 30/7/2020 - Noticias Argentinas
El fiscal de juicio pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez
Es en el marco de la denominada causa la "Ruta del dinero K". También pidió una pena de 9 años para su hijo, Martín.
martes 21/7/2020 - Noticias Argentinas
La Oficina Anticorrupción pidió ocho años y medio de prisión para Lázaro Báez
Durante su alegato en el juicio por lavado de dinero. Además pidió una pena de ocho años para su hijo Martín
martes 21/7/2020 - Noticias Argentinas