lavado de dinero

domingo 21/7/2024

Lázaro Báez vuelve a Santa Cruz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia le otorgó permiso para que cumpla la condena en El Calafate luego de haber estado en una casa en el conurbano bonaerense.

viernes 17/5/2024

Detuvieron a cinco acusados de integrar una banda destinada al contrabando de teléfonos, juegos online y lavado de dinero

La causa se inició en septiembre de 2023 a partir de una denuncia anónima.

miércoles 27/3/2024

Ordenaron decomisar la cuarta parte de un edificio en Mar del Plata: el dueño estaba acusado de lavado de dinero

La causa es un desprendimiento de otra que terminó con la condena de tres años de prisión de ejecución condicional para la esposa y dos hijos del principal acusado, Adolfo Salminci, fallecido en 2021.

miércoles 31/1/2024

Avanza el proceso para designar al titular de la UIF propuesto por Milei

Es Ignacio Yacobucci, quien recibió unas 100 adhesiones por parte de académicos y profesionales del derecho. Es un organismo clave en la lucha contra el lavado de dinero.

domingo 31/12/2023

“Operación Mameluco”: desmantelando una Red criminal de Lavado de Dinero y Narcotráfico

La banda depositó 400 millones de pesos en efectivo en dos empresas, Dinal y Lener Construcciones S.A. También se descubrió la compra de un club de fútbol en España, el Deportivo Guadalajara.

sábado 2/12/2023 - Gabriela Oprandi

Lavado de dinero: secuestraron vehículos valuados en US$ 2 millones a la banda de "Mameluco" Villalba

Los allanamientos se realizaron en concesionarias y en un galpón. 

viernes 24/11/2023 - Sergio Farella

Leonardo Fariña, ahora también preso por la “ruta del dinero K”: había sido condenado pero no detenido

El fiscal solicitó que purgue la condena de 3 años y seis meses por lavado de dinero que nunca había comenzado a cumplir. Ahora lo encontraron adentro de una financiera y lo apresaron por lavado de dinero y violación al régimen cambiario.

jueves 23/11/2023 - Sergio Farella

Piden la inmediata detención de Fariña en la causa por la Ruta del dinero K

El “arrepentido” ya había sido condenado a 3 años y seis meses y el fiscal ahora reclama que purgue su condena. Se complica su situación.

martes 21/11/2023 - Néstor Espósito

Rechazaron la excarcelación de Fariña y comenzaron a peritar sus teléfonos

La defensa de Fariña había pedido la excarcelación tras conocer que el juez había dejado en libertad a las otras cuatro personas que habían sido detenidas con él en la “cueva” financiera.

jueves 2/11/2023 - Sergio Farella

Ordenan más allanamientos en cajas de seguridad vinculadas a la banda del “croata” Rojnica

Está acusado de lavado de dinero vinculado al narcotráfico. El juez Villena ordena más operativos en cajas de seguridad.

martes 24/10/2023

Armas, autos de alta gama y dólares en los allanamientos en propiedades del "Croata"

En los operativos se encontraron miles de pesos argentinos, dólares, euros y guaraníes. En una caja de seguridad de una firma privada en Pilar se secuestraron casi US$ 1 millón.

jueves 5/10/2023 - Néstor Espósito

Identificaron más de 200 viajes al exterior de Insaurralde en los últimos 20 años

Migraciones, elaboró el informe a requerimiento de la fiscalía federal de Lomas de Zamora que investiga al ex jefe de Gabinete bonaerense y a Sofía Clérici por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

martes 3/10/2023

Imputaron a Insaurralde por lavado de dinero y pidieron la inhibición de sus bienes

La medida la adoptó el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, en una causa que se inició el pasado sábado.

martes 26/9/2023 - Micaela Cendra

Integrantes del Comando Vermelho fueron detenidos y los embargaron por $4 billones

Tres brasileños capturados en la Argentina están acusados de tener en billeteras virtuales 185 millones de dólares en criptomonedas pertenecientes a la banda criminal.

martes 12/9/2023 - Gabriela Oprandi

Lavado de dinero: desarticularon una organización ilícita que sería liderada por un gendarme

La causa se inició en febrero pasado en medio de un control policial en la ruta en la provincia de Entre Ríos.

sábado 26/8/2023 - Gabriela Oprandi

Supermercados chinos: desarticularon una banda dedicada al contrabando y lavado de dinero

Los allanamientos se realizaron en el AMBA y en la provincia de Misiones de manera simultánea. 

viernes 14/7/2023 - Néstor Espósito

Espionaje ilegal: aceptan un planteo de un representante de futbolistas

Se trata de Uriel Pérez, investigado en San Isidro por presunto lavado de dinero. Su defensa sostiene que se trata de una "causa armada" y apunta a Gustavo Arribas.

viernes 9/6/2023 - Sergio Farella

Conceden la excarcelación a Martín Báez condenado por lavado de dinero

Es por haber cumplido las dos terceras partes de la pena por lavado de dinero en el juicio que también se lo acusó a su padre. Fue en la causa llamada “ruta del dinero k”.

lunes 5/6/2023 - Sergio Farella

Cristina Kirchner fue sobreseída en la causa por la “Ruta del dinero K”

Es en la causa por lavado de dinero en la que está condenado el empresario Lázaro Báez y su familia. El pedido de sobreseimiento fue solicitado por el fiscal Marijuan a raíz de la denuncia del 2013.

miércoles 24/5/2023

El fiscal Marijuan pidió el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa por la "Ruta del dinero K"

El fiscal federal había imputado a la ex presidenta en base a las declaraciones del arrepentido Leonardo Fariña. Ahora consideró que no se puede probar la maniobra de lavado de dinero.