“Operación Mameluco”: desmantelando una Red criminal de Lavado de Dinero y Narcotráfico
La banda depositó 400 millones de pesos en efectivo en dos empresas, Dinal y Lener Construcciones S.A. También se descubrió la compra de un club de fútbol en España, el Deportivo Guadalajara.
En una operación sin precedentes, la jueza federal Alicia Vence ha desenmascarado una vasta red de lavado de dinero y narcotráfico, liderada por el notorio Miguel Ángel Villalba, alias Mameluco. Este descubrimiento pone al descubierto las complejas redes del crimen organizado en Argentina y sus ramificaciones internacionales.
La Red criminal de “Mameluco”
La investigación liderada por la jueza Vence reveló que la organización criminal de Villalba lavaba aproximadamente 22 millones de pesos diarios provenientes del tráfico de drogas. Este dinero ilícito era canalizado hacia inversiones en propiedades y negocios en Brasil, España y otras ubicaciones, utilizando financieras y empresas constructoras como fachadas.
Estrategias de Lavado de Dinero
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó que, en el curso de un año, la banda depositó 400 millones de pesos en efectivo en dos empresas, Dinal y Lener Construcciones S.A., ubicadas en San Martín. Estas empresas funcionaban como fachadas para las operaciones de lavado de dinero.
Impacto Internacional del Clan Villalba
La organización extendió sus actividades a España, incluyendo la representación de futbolistas y la adquisición de bienes inmobiliarios mediante criptoactivos. También se descubrió la compra de un club de fútbol en España, el Deportivo Guadalajara, y un crecimiento exponencial de los negocios inmobiliarios del grupo durante la pandemia.
Colaboración Policial y Judicial
La jueza Vence ordenó 21 allanamientos ejecutados por la Policía Federal Argentina (PFA), con la colaboración del Departamento Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales y unidades especializadas en narcotráfico. Hasta la fecha, la operación ha resultado en la detención de diez policías sospechosos de colaborar con la organización.
Consecuencias del Narcotráfico
Este grupo criminal también está vinculado a la distribución de cocaína adulterada, que causó 24 muertes y casi 100 intoxicaciones en febrero de 2022. Escuchas telefónicas incorporadas a la investigación indican que Villalba estaba al tanto de las actividades ilícitas de su banda.
La jueza Vence está a cargo de este caso emblemático, que pone de manifiesto la urgente necesidad de combatir el crimen organizado y el narcotráfico en Argentina. La sociedad espera ansiosamente más desarrollos en esta lucha continua por la justicia y la seguridad.