lavado de dinero

martes 21/7/2020 - Noticias Argentinas

Lázaro Báez apeló el rechazo al arresto domiciliario

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal debe definir la caución que debe pagar Báez o bien si se le concede directamente la prisión domiciliaria.

martes 16/6/2020 - Noticias Argentinas

Dictaron la falta de mérito para Omar "El Caballo" Suárez

La Cámara Federal sostuvo que no existen pruebas suficientes y ordenó falta de mérito para el extitular del SOMU.

martes 9/6/2020 - Noticias Argentinas

Archivan una causa por lavado de dinero contra empresarios y ex funcionarios kirchneristas

Se trata de un desprendimiento de la causa de los cuadernos. Investigaba presuntos sobornos a ex integrantes del Ministerio de Planificación.

jueves 14/5/2020 - Noticias Argentinas

La Oficina Anticorrupción desistió de ser querellante en el juicio "Los Sauces" y "Hotesur"

El organismo que conduce Felix Crous es querellante en muchos de los juicios por corrupción y esta es una de las primeras decisiones de bajarse como acusadores en un proceso de esta naturaleza.

miércoles 18/3/2020 - Noticias Argentinas

Dictamen de Marijuan a favor de la excarcelación de Lázaro Báez

Lo hizo en el marco de la causa por presunto lavado de dinero en la venta de un campo y pidió que esté preso en su casa y con custodia, algo que deberá resolver el juez federal Sebastián Casanello.

miércoles 4/3/2020 - Noticias Argentinas

La UIF pidió 9 años de cárcel para Lázaro Báez en una causa por lavado de dinero

En tanto, solicitó 8 años para su hijo Martín, 6 para Elaskar y 4 años y medio para Fariña-

viernes 29/11/2019 - Noticias Argentinas

Se reactiva causa por lavado de dinero contra Gabriel Martino y el HSBC

El ex CEO había estado en la mira del Gobierno kirchnerista por una causa que lo investiga por la apertura de más de 4 mil cuentas argentinas en una sucursal suiza.