Noticias sobre UIF

Por dos votos contra uno, el tribunal consideró que lo que se investiga no está dentro de sus competencias pues no existe, de momento, la hipótesis del "lavado".
El juez Sebastián Casanello había rechazado el pedido, pero la Cámara Federal lo revirtió ante la posibilidad de que haya habido "lavado de activos".
Se trata del caso del comerciante de los lingotes de oro al que detuvieron en la ruta 34. La Unidad de Información Financiera solicitó formar parte de la querella. 
Luego de cinco años de amparos, acusaciones y denuncias contra una empresa fabricante de jugos, la Unidad de Información Financiera solicitó se designe un interventor en la causa. 
El organismo anti lavado presentó un escrito ante el juez Juan Pablo Augé donde sostiene que ya se han reunido pruebas suficientes.
El sector agroexportador es el principal generador de divisas genuinas provenientes del comercio exterior y es motivo de investigación de la UIF
La empresa cuestionada habría utilizado un ardid para obtener una ventaja patrimonial minimizando el pago de retenciones.
El titular de la Unidad de Información Financiera, Carlos Cruz, se reunió con Sergio Chodos, representante argentino y del Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional.
La UIF considera que detrás de los incendios en el Alto Delta del Paraná podría haber intenciones de "beneficios económicos"
La entidad sostuvo que hay 950 cuentas en el extranjero no declaradas y que la administración de Cuccioli "habría ocultado la información"
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