Noticias sobre UIF

En la causa se investiga si el ex funcionario cobró comisiones por la contratación del Deutsche Bank para la colocación de bonos de la deuda externa para salir del default.
El organismo estatal habilitó a entidades bancarias y financieras a solicitar a sus clientes las declaraciones tributarias al momento de dolarizarse.
La anterior cúpula del organismo antilavado había renunciado en medio de un escándalo.
La UIF advirtió a todas las sociedades de bolsa prestar mucha atención a quienes le hacen operaciones de dólar financiero, tanto de MEP como de contado con liquidación.
El candidato del Gobierno es Juan Carlos Otero, que se desempeña como vocal de ese organismo.
La UIF es un organismo clave para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos económico-financieros complejos. La salida de las autoridades se da en medio de un escándalo interno.
Consideró que el organismo antilavado, querellante en el expediente, no fue damnificado por el caso en el que en junio pasado el juez Martín Bava le amplió el procesamiento. 
La precandidata a diputada nacional por Republicanos Unidos que lidera Ricardo López Murphy afirma que se está desestabilizando a las instituciones del estado de derecho y pide prestar atención a lo que ocurre en la Hidrovía.
El fiscal ante la Cámara Federal de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani dictaminó que la apertura del IPhone es nula por el "uso ilegal de la fuerza".
La investigación contra Montenegro y su familia comenzó a partir de una serie de informes reservados de la UIF y la PROCELAC, tras detectar una red de cooperativas truchas vinculadas al senador que se utilizaban para cobrar subsidios del gobierno local.
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