Noticias sobre UIF
Viernes, 13 Mayo 2022 12:07
La UIF no podrá ser querellante en la causa que investiga a Santiago Bausili por el pago a los holdouts
En la causa se investiga si el ex funcionario cobró comisiones por la contratación del Deutsche Bank para la colocación de bonos de la deuda externa para salir del default.
Jueves, 20 Enero 2022 10:20
La UIF dispuso un nuevo requerimiento para comprar dólares
El organismo estatal habilitó a entidades bancarias y financieras a solicitar a sus clientes las declaraciones tributarias al momento de dolarizarse.
Martes, 07 Diciembre 2021 08:28
El Gobierno designó a Juan Carlos Otero como nuevo titular de la Unidad de Información Financiera
La anterior cúpula del organismo antilavado había renunciado en medio de un escándalo.
Martes, 09 Noviembre 2021 18:46
En medio de la tensión cambiaria, aplican más controles sobre los dólares financieros
La UIF advirtió a todas las sociedades de bolsa prestar mucha atención a quienes le hacen operaciones de dólar financiero, tanto de MEP como de contado con liquidación.
Lunes, 01 Noviembre 2021 08:32
Convocan a una audiencia pública para elegir al nuevo titular de la UIF
El candidato del Gobierno es Juan Carlos Otero, que se desempeña como vocal de ese organismo.
Viernes, 29 Octubre 2021 09:03
Renunció la cúpula de la Unidad de Información Financiera: ¿cómo seguirá funcionando el organismo?
La UIF es un organismo clave para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos económico-financieros complejos. La salida de las autoridades se da en medio de un escándalo interno.
Martes, 12 Octubre 2021 14:01
El periodista Daniel Santoro pidió el apartamiento de la UIF en su apelación por la Causa D'Alessio
Consideró que el organismo antilavado, querellante en el expediente, no fue damnificado por el caso en el que en junio pasado el juez Martín Bava le amplió el procesamiento.
Miércoles, 08 Septiembre 2021 03:23
Talerico: “El kirchnerismo avanza con un plan sistemático para desarticular los organismos de control y de investigación”
La precandidata a diputada nacional por Republicanos Unidos que lidera Ricardo López Murphy afirma que se está desestabilizando a las instituciones del estado de derecho y pide prestar atención a lo que ocurre en la Hidrovía.
Viernes, 11 Junio 2021 20:53
La UIF pidió la validez del peritaje sobre el teléfono del falso abogado Marcelo D'Alessio
El fiscal ante la Cámara Federal de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani dictaminó que la apertura del IPhone es nula por el "uso ilegal de la fuerza".
Martes, 25 Mayo 2021 20:14
Senador santiagueño investigado por presunto lavado de dinero habría comprado una casa en un barrio cerrado de Miami
La investigación contra Montenegro y su familia comenzó a partir de una serie de informes reservados de la UIF y la PROCELAC, tras detectar una red de cooperativas truchas vinculadas al senador que se utilizaban para cobrar subsidios del gobierno local.
