UIF

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miércoles 8/9/2021 - Antonio D'Eramo

Talerico: “El kirchnerismo avanza con un plan sistemático para desarticular los organismos de control y de investigación”

La precandidata a diputada nacional por Republicanos Unidos que lidera Ricardo López Murphy afirma que se está desestabilizando a las instituciones del estado de derecho y pide prestar atención a lo que ocurre en la Hidrovía.

viernes 11/6/2021 - Néstor Espósito

La UIF pidió la validez del peritaje sobre el teléfono del falso abogado Marcelo D'Alessio

El fiscal ante la Cámara Federal de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani dictaminó que la apertura del IPhone es nula por el "uso ilegal de la fuerza".

martes 25/5/2021

Senador santiagueño investigado por presunto lavado de dinero habría comprado una casa en un barrio cerrado de Miami

La investigación contra Montenegro y su familia comenzó a partir de una serie de informes reservados de la UIF y la PROCELAC, tras detectar una red de cooperativas truchas vinculadas al senador que se utilizaban para cobrar subsidios del gobierno local.

viernes 21/5/2021 - Néstor Espósito

Rechazaron a la UIF como querellante en la causa por el incendio de Iron Mountain

La Cámara del Crimen consideró que el organismo antilavado no aportó una hipótesis concreta sobre por qué debería ser aceptado en ese rol.

lunes 10/5/2021 - Néstor Espósito

La Cámara Federal rechazó a la UIF como querellante en una investigación por la deuda externa

Por dos votos contra uno, el tribunal consideró que lo que se investiga no está dentro de sus competencias pues no existe, de momento, la hipótesis del "lavado".

sábado 1/5/2021 - Néstor Espósito

La UIF será querellante en una de las causas por los parques eólicos

El juez Sebastián Casanello había rechazado el pedido, pero la Cámara Federal lo revirtió ante la posibilidad de que haya habido "lavado de activos".

viernes 29/1/2021

La UIF investiga un caso de lavado de dinero en Santiago del Estero

Se trata del caso del comerciante de los lingotes de oro al que detuvieron en la ruta 34. La Unidad de Información Financiera solicitó formar parte de la querella. 

martes 12/1/2021 - Noticias Argentinas

La unidad antilavado querelló al fabricante del jugo Citric por contaminación ambiental

Luego de cinco años de amparos, acusaciones y denuncias contra una empresa fabricante de jugos, la Unidad de Información Financiera solicitó se designe un interventor en la causa. 

miércoles 30/12/2020 - Noticias Argentinas

La UIF pidió el procesamiento del ex secretario privado de Macri, Darío Nieto

El organismo anti lavado presentó un escrito ante el juez Juan Pablo Augé donde sostiene que ya se han reunido pruebas suficientes.

sábado 28/11/2020 - Noticias Argentinas

 UIF investiga contrabando de la cadena agroexportadora

El sector agroexportador es el principal generador de divisas genuinas provenientes del comercio exterior y es motivo de investigación de la UIF

martes 17/11/2020 - Noticias Argentinas

La UIF pidió ser querellante en una causa por fraude que involucra a la empresa Bunge Argentina SA

La empresa cuestionada habría utilizado un ardid para obtener una ventaja patrimonial minimizando el pago de retenciones.

jueves 12/11/2020 - Noticias Argentinas

La UIF y el FMI dialogaron sobre la "necesidad de profundizar políticas de prevención contra el lavado" de dinero

El titular de la Unidad de Información Financiera, Carlos Cruz, se reunió con Sergio Chodos, representante argentino y del Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional.

viernes 30/10/2020 - Noticias Argentinas

Sospechan lavado de activos en el incendio de pastizales y apuntan a la familia Baggio

La UIF considera que detrás de los incendios en el Alto Delta del Paraná podría haber intenciones de "beneficios económicos"

viernes 18/9/2020 - Noticias Argentinas

La UIF denunció "presunta protección de evasores" por parte de las anteriores autoridades de la AFIP

La entidad sostuvo que hay 950 cuentas en el extranjero no declaradas y que la administración de Cuccioli "habría ocultado la información"

sábado 13/6/2020 - Noticias Argentinas

La denuncia completa que hizo la Unidad de Información Financiera por Vicentin

Acusan a la empresa de lavado de activos y pide la inhibición de bienes de Macri, González Fraga y Sandleris

miércoles 26/2/2020 - Noticias Argentinas

Para la UIF, el caso de la ruta del dinero K es delincuencia trasnacional y Báez tiene "mayor responsabilidad"

Días atrás, la querella a cargo de la AFIP, pidió penas de ocho años para Báez, seis para el financista Elaskar y cinco para Fariña.

lunes 23/12/2019 - Noticias Argentinas

Obra pública: piden apartar a la Oficina Anticorrupción y la UIF como querellantes

El Tribunal Oral Federal 2 decidió "diferir" la contestación del planteo para "más adelante".