UIF
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lunes 26/8/2024
UIF lanza Registro de Revisores Externos para combatir el lavado de activos y terrorismo, ¿cómo inscribirse?
Este mecanismo busca asegurar que las entidades bajo supervisión cumplan con las regulaciones vigentes.
miércoles 15/5/2024
La UIF actualizó el monto desde el que los Registros del Automotor deberán informar las operaciones de vehículos
Las dependencias ya no tendrán la obligación de presentar reportes sobre cédulas azules.
lunes 8/4/2024
Abogados piden la inconstitucionalidad de una norma que los obliga a denunciar a sus clientes
El Colegio Público de la Abogacía porteño presentó un amparo al respecto y la agrupación Gente de Derecho también denunció que la iniciativa viola la confidencialidad entre letrados y clientes.
lunes 18/3/2024
La UIF actualizó las medidas de control sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo para contadores e inmobiliarias
Las modificaciones se adaptan a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
miércoles 31/1/2024
Avanza el proceso para designar al titular de la UIF propuesto por Milei
Es Ignacio Yacobucci, quien recibió unas 100 adhesiones por parte de académicos y profesionales del derecho. Es un organismo clave en la lucha contra el lavado de dinero.
viernes 20/10/2023 - Néstor Espósito
Causa Cuadernos: el tribunal oral rechazó un planteo para apartar a la UIF como querellante
El planteo, por distintas vías, había sido formulado por varios empresarios y ex funcionarios imputados.
jueves 19/10/2023
La UIF pidió la detención del “Croata” Ivo Rojnica
Además pidió el decomiso y embargo de sus bienes. Otra conocida casa de cambio en la mira del Banco Central.
martes 8/8/2023 - José Calero
Massa prometió salir a la caza de los que especulan con el dólar blue
"Mañana les vamos a hacer sentir el rigor con todos los instrumentos que tiene la UIF", anticipó el ministro de Economía.
viernes 2/6/2023 - Néstor Espósito
Ruta del dinero: Cristina Kirchner quedó a punto del sobreseimiento definitivo
La UIF y la AFIP, querellantes en la causa, coincidieron con el dictamen exculpatorio del fiscal Guillermo Marijuán.
viernes 19/5/2023 - Gerardo Choren
La UIF ajustó los controles para detectar maniobras de lavado de activos
El objetivo es, según el organismo, "facilitar a los sujetos obligados administrar los riesgos de en concordancia con los estándares internacionales".
miércoles 10/5/2023 - Gerardo Choren
La UIF ajustó controles sobre los Fondos Comunes de Inversión
La decisión apunta a mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
miércoles 12/4/2023 - Gabriela Oprandi
Dejaron tres rosas rojas en las rejas del edificio donde funciona la UIF en Rosario
Las flores aparecieron en el edificio del Ente Regulador del Puerto Rosario (Enapro) en donde desde marzo funciona la sede local de la UIF.
martes 31/5/2022
El Ejecutivo remitió a Diputados un proyecto para descentralizar y dar autonomía a la UIF
El presidente Alberto Fernández impulsa esta iniciativa en respuesta a una exigencia que el FMI había planteado como condición para cerrar el acuerdo por la deuda externa.
viernes 13/5/2022 - Néstor Espósito
La UIF no podrá ser querellante en la causa que investiga a Santiago Bausili por el pago a los holdouts
En la causa se investiga si el ex funcionario cobró comisiones por la contratación del Deutsche Bank para la colocación de bonos de la deuda externa para salir del default.
jueves 20/1/2022 - Joaquin Morosi
La UIF dispuso un nuevo requerimiento para comprar dólares
El organismo estatal habilitó a entidades bancarias y financieras a solicitar a sus clientes las declaraciones tributarias al momento de dolarizarse.
martes 7/12/2021
El Gobierno designó a Juan Carlos Otero como nuevo titular de la Unidad de Información Financiera
La anterior cúpula del organismo antilavado había renunciado en medio de un escándalo.
martes 9/11/2021 - José Calero
En medio de la tensión cambiaria, aplican más controles sobre los dólares financieros
La UIF advirtió a todas las sociedades de bolsa prestar mucha atención a quienes le hacen operaciones de dólar financiero, tanto de MEP como de contado con liquidación.
lunes 1/11/2021
Convocan a una audiencia pública para elegir al nuevo titular de la UIF
El candidato del Gobierno es Juan Carlos Otero, que se desempeña como vocal de ese organismo.
viernes 29/10/2021
Renunció la cúpula de la Unidad de Información Financiera: ¿cómo seguirá funcionando el organismo?
La UIF es un organismo clave para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos económico-financieros complejos. La salida de las autoridades se da en medio de un escándalo interno.
martes 12/10/2021 - Néstor Espósito
El periodista Daniel Santoro pidió el apartamiento de la UIF en su apelación por la Causa D'Alessio
Consideró que el organismo antilavado, querellante en el expediente, no fue damnificado por el caso en el que en junio pasado el juez Martín Bava le amplió el procesamiento.
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