La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció los requisitos que deberán cumplir los Fondos Comunes de Inversión para mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

La resolución 78/2023, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, apunta a fijar "los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo" de los sujetos que revistan el carácter de fiduciarios financieros, según la UIF.

La medida entrará en vigencia el 1 de julio próximo, fecha en el que será derogada una resolución de 2018: de aquí a ese día, los sujetos obligados tendrán que readecuar o ajustar sus sistemas de prevención de lavado al igual que sus políticas, procedimientos y controles internos.

Esta decisión apunta contra los Fondos Comunes de Inversión, ya que el texto oficial señala que "respecto de las personas humanas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) que actúen en la colocación de Fondos Comunes de Inversión o de otros productos de inversión colectiva, serán considerados clientes los tenedores de cuotapartes de fondos comunes de inversión y/o de valores representativos de deuda fiduciaria (VRD) y/o certificados de participación en fideicomisos financieros".

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En tanto, no serán sujetos obligados aquellos Agentes Registrados bajo la subcategoría de Agentes de Liquidación y Compensación "siempre que su actuación se limite exclusivamente a registrar operaciones en contratos de futuros y contratos de opciones sobre futuros, negociados en mercados bajo supervisión de esa Comisión y no ofrezcan servicios de intermediación, ni apertura de cuentas operativas a terceros para cursar órdenes y operar los instrumentos", de acuerdo con la resolución.

Las modificaciones que decidió llevar adelante la UIF están en línea con los estándares, guías y pautas internacionales vigentes emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se realizó en forma consensuada con la CNV y los mercados y cámaras del sector, según detalló el organismo.

A la vez, destacó que el cambio en la normativa "se enmarca dentro de un proceso de actualización de todo el marco regulatorio de la UIF, impulsando una mayor efectividad del sistema de prevención del lavado, en línea con las recomendaciones del GAFI y los resultados de las evaluaciones nacionales de riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo".