Lavado
Lavado
sábado 2/12/2023 - Néstor Espósito
Ordenaron la ampliación de indagatoria para el detenido Leonardo Fariña
Será el próximo lunes, a las diez, por videoconferencia desde su lugar de detención, en el marco de la causa en la que fue arrestado en una cueva financiera.
martes 28/11/2023 - Néstor Espósito
Le devolvieron un automóvil a Marcelo D’Alessio para que su hijo pueda trabajar y estudiar
Lo recibirá en carácter de "depositario judicial"; no podrá venderlo y deberá conservar su valor de mercado.
jueves 5/10/2023 - Gonzalo Delmonte
El juez Villena se apartó de la causa de Insaurralde, que sumó una denuncia por lavado de activos en Uruguay
La denuncia en el país vecino fue realizada por la diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña.
jueves 31/8/2023
Rechazaron la exención de prisión de un acusado de lavar dinero de Daniel Muñoz prófugo
Se trata del estadounidense Sean Lawrence Sullivan, sospechado de haber lavado dinero del ex secretario presidencial de Néstor Kirchner.
martes 15/8/2023 - Néstor Espósito
Reabren causa por presunto lavado en la compra de un yate por parte de Sergio Schoklender
Se trata de la embarcación Nativo, de más de diez metros de largo, cuya propiedad es atribuida a Schoklender y a su ex mujer Viviana Sala.
viernes 23/6/2023 - Néstor Espósito
Confirman el procesamiento de testaferros de “Los Monos” por lavado a través de jugadores de fútbol
Se trata de Macarena y Yoana Cantero, hijas de Celestina Contreras, madre del asesinado Claudio "Pájaro" Cantero y de Ariel Máximo “Guille” Cantero, actualmente preso.
lunes 22/5/2023 - Noticias Argentinas
Allanan oficinas de empresas chinas investigadas por lavado de dinero
Se investiga a mas de una docena de empresas por presunto delito de lavado de dinero.
martes 16/5/2023 - Néstor Espósito
Casación confirmó que el contador de Lázaro Báez seguirá en prisión domiciliaria
Se trata de Daniel Pérez Gadín y es en el marco de otro expediente, por el que aún no fue juzgado.
miércoles 15/3/2023 - Néstor Espósito
Preocupación en la Cámara Electoral por el financiamiento ilegal de fuerzas políticas con dinero del narcotráfico y el lavado
Ante el Consejo Consultivo de Partidos Políticos reclamaron "un control estricto en las provincias que desdoblan sus elecciones”.
martes 28/2/2023 - Néstor Espósito
Casación redujo la condena de Lázaro Báez y descartó que la obra pública sea el origen del lavado
Las hijas de Báez, Melina y Luciana, resultaron absueltas.
domingo 11/12/2022 - Carlos Tromen
En pleno Mundial, estalló un escándalo entre Qatar y el Parlamento Europeo por lavado y corrupción
La investigación se inició en Bélgica hace cuatro meses y este fin de semana ya tiene varios detenidos, entre los que se encuentran eruoparlamentarios griegos, italianos, y sus familias, y el presidente de la Confederación Internacional de Sindicatos.
miércoles 6/7/2022 - Néstor Espósito
Casación revocó un fallo que favorecía a un empresario futbolístico investigado por lavado
Se trata de Uriel Pérez, un hombre cercano al principal representante de jugadores y entrenadores, Cristian Bragarnik. El fallo abre las puertas a que se restablezcan restricciones sobre sus bienes.
martes 31/5/2022
El Gobierno envió un proyecto al Congreso para modificar las normas sobre el lavado de activos
Apunta a la legislación vigente "sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)".
martes 3/5/2022 - Néstor Espósito
Denegaron la excarcelación de un financista vinculado con D'Alessio y acusado de lavado de divisas
Es Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, quien estuvo prófugo y está sospechadode haber intervenido en operaciones de salida de dinero de la Argentina hasta por 500 millones de euros.
jueves 10/3/2022 - Néstor Espósito
Denuncian a Dujovne por lavado a raíz del supuesto envío de dólares a sus cuentas en el exterior
Un abogado se presentó en Comodoro Py 2002 por presuntos “delitos contra el orden económico y financiero” a raíz de una investigación periodística.
jueves 24/2/2022 - Néstor Espósito
Dos argentinos irán a juicio oral acusados de lavar dinero del cártel mexicano "Los Cuinis"
Los acusan de haber prestado colaboración con el cártel liderado por los hermanos Gerardo y José González Valencia, quienes afrontan un juicio en Estados Unidos por "conspiración para el narcotráfico".
lunes 10/1/2022 - Néstor Espósito
Rechazan la exención de prisión de un estadounidense sospechado de lavar dinero de ex secretario K
Es Sean Lawrence Sullivan, sospechado de haber lavado dinero de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, mediante un emprendimiento hotelero en las islas Turks and Caicos.
miércoles 29/12/2021 - Néstor Espósito
Confirmaron la pena de 2 años y 4 meses de prisión por lavado para Ibar Pérez Corradi
La pena se le dio por compurgada por el tiempo que pasó en prisión. El tribunal rechazó, de momento, el decomiso de dos vehículos de alta gama por falta de fundamentación.
martes 21/12/2021 - Noticias Argentinas
Fariña reiteró que trabajó para Báez fugando dinero al extranjero y que le pidió evitar “alertas”
Lo declaró como testigo en el juicio por fraude en la obra pública que se sigue a la vicepresidenta. Contó su trabajo para Báez y la relación de éste con Cristina Kirchner.
miércoles 15/12/2021 - Néstor Espósito
Confirman el sobreseimiento de Jorge Macri en una causa por la compra de un departamento en Miami
La propiedad fue adquirida en 2011 por más de 400 mil dólares con dos préstamos. La denuncia había sido formulada por la PROCELAC.
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