Lavado

miércoles 29/12/2021 - Néstor Espósito

Confirmaron la pena de 2 años y 4 meses de prisión por lavado para Ibar Pérez Corradi

La pena se le dio por compurgada por el tiempo que pasó en prisión. El tribunal rechazó, de momento, el decomiso de dos vehículos de alta gama por falta de fundamentación.

martes 21/12/2021 - Noticias Argentinas

Fariña reiteró que trabajó para Báez fugando dinero al extranjero y que le pidió evitar “alertas”

Lo declaró como testigo en el juicio por fraude en la obra pública que se sigue a la vicepresidenta. Contó su trabajo para Báez y la relación de éste con Cristina Kirchner.

miércoles 15/12/2021 - Néstor Espósito

Confirman el sobreseimiento de Jorge Macri en una causa por la compra de un departamento en Miami

La propiedad fue adquirida en 2011 por más de 400 mil dólares con dos préstamos. La denuncia había sido formulada por la PROCELAC.

lunes 15/11/2021 - Néstor Espósito

Levantaron el embargo del campo en Mendoza por el que fueron condenados Lázaro Báez y Fariña

Se trata de El Carrizalejo, que fue adquirido a nombre del financista por 5 millones de dólares y vendido dos años después al empresario Jaime Erusalimsky en menos de dos millones.

viernes 5/11/2021 - Néstor Espósito

Causa Correo: denuncian giros de 262.500 euros de SOCMA a un banco sospechado de lavado

Son tres envíos en 2018, poco antes de que el Banco Central Europeo suspendiera la licencia del Meinl Bank, de Austria, que renunció a gran parte de lo que le debía Correo Argentino S.A.

jueves 16/9/2021 - Néstor Espósito

Confirman el procesamiento y embargo contra abogado acusado de lavar dinero de Lázaro Báez

Néstor Ramos vive en Suiza y afronta un delicado estado de salud. La Cámara ratificó el embargo por 36.587 millones de pesos.

viernes 18/9/2020 - Noticias Argentinas

La UIF denunció "presunta protección de evasores" por parte de las anteriores autoridades de la AFIP

La entidad sostuvo que hay 950 cuentas en el extranjero no declaradas y que la administración de Cuccioli "habría ocultado la información"