lavado
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miércoles 15/12/2021 - Néstor Espósito
Confirman el sobreseimiento de Jorge Macri en una causa por la compra de un departamento en Miami
La propiedad fue adquirida en 2011 por más de 400 mil dólares con dos préstamos. La denuncia había sido formulada por la PROCELAC.
lunes 15/11/2021 - Néstor Espósito
Levantaron el embargo del campo en Mendoza por el que fueron condenados Lázaro Báez y Fariña
Se trata de El Carrizalejo, que fue adquirido a nombre del financista por 5 millones de dólares y vendido dos años después al empresario Jaime Erusalimsky en menos de dos millones.
viernes 5/11/2021 - Néstor Espósito
Causa Correo: denuncian giros de 262.500 euros de SOCMA a un banco sospechado de lavado
Son tres envíos en 2018, poco antes de que el Banco Central Europeo suspendiera la licencia del Meinl Bank, de Austria, que renunció a gran parte de lo que le debía Correo Argentino S.A.
jueves 16/9/2021 - Néstor Espósito
Confirman el procesamiento y embargo contra abogado acusado de lavar dinero de Lázaro Báez
Néstor Ramos vive en Suiza y afronta un delicado estado de salud. La Cámara ratificó el embargo por 36.587 millones de pesos.
viernes 18/9/2020 - Noticias Argentinas
La UIF denunció "presunta protección de evasores" por parte de las anteriores autoridades de la AFIP
La entidad sostuvo que hay 950 cuentas en el extranjero no declaradas y que la administración de Cuccioli "habría ocultado la información"
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