Lavado

lunes 21/10/2024

Rosario: desbarataron una banda que comercializaba facturas "truchas"

Las comercializaban a empresas que evadían impuestos.

jueves 23/5/2024

DDHH: condena por lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad

Ordenan el decomiso de un predio para crear un sitio de memoria

sábado 4/5/2024 - Noticias Argentinas

Qué hará el gobierno de Javier Milei con la jefa de la Aduana

Sugieron controversias por un préstamo millonario y ahora está bajo la lupa judicial.

sábado 2/12/2023 - Néstor Espósito

Ordenaron la ampliación de indagatoria para el detenido Leonardo Fariña

Será el próximo lunes, a las diez, por videoconferencia desde su lugar de detención, en el marco de la causa en la que fue arrestado en una cueva financiera.

martes 28/11/2023 - Néstor Espósito

Le devolvieron un automóvil a Marcelo D’Alessio para que su hijo pueda trabajar y estudiar

Lo recibirá en carácter de "depositario judicial"; no podrá venderlo y deberá conservar su valor de mercado.

jueves 5/10/2023 - Gonzalo Delmonte

El juez Villena se apartó de la causa de Insaurralde, que sumó una denuncia por lavado de activos en Uruguay

La denuncia en el país vecino fue realizada por la diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña. 

jueves 31/8/2023

Rechazaron la exención de prisión de un acusado de lavar dinero de Daniel Muñoz prófugo

Se trata del estadounidense Sean Lawrence Sullivan, sospechado de haber lavado dinero del ex secretario presidencial de Néstor Kirchner.

martes 15/8/2023 - Néstor Espósito

Reabren causa por presunto lavado en la compra de un yate por parte de Sergio Schoklender

Se trata de la embarcación Nativo, de más de diez metros de largo, cuya propiedad es atribuida a Schoklender y a su ex mujer Viviana Sala.

viernes 23/6/2023 - Néstor Espósito

Confirman el procesamiento de testaferros de “Los Monos” por lavado a través de jugadores de fútbol

Se trata de Macarena y Yoana Cantero, hijas de Celestina Contreras, madre del asesinado Claudio "Pájaro" Cantero y de Ariel Máximo “Guille” Cantero, actualmente preso.

lunes 22/5/2023 - Noticias Argentinas

Allanan oficinas de empresas chinas investigadas por lavado de dinero

Se investiga a mas de una docena de empresas por presunto delito de lavado de dinero.

martes 16/5/2023 - Néstor Espósito

Casación confirmó que el contador de Lázaro Báez seguirá en prisión domiciliaria

Se trata de Daniel Pérez Gadín y es en el marco de otro expediente, por el que aún no fue juzgado.

miércoles 15/3/2023 - Néstor Espósito

Preocupación en la Cámara Electoral por el financiamiento ilegal de fuerzas políticas con dinero del narcotráfico y el lavado

Ante el Consejo Consultivo de Partidos Políticos reclamaron "un control estricto en las provincias que desdoblan sus elecciones”.

martes 28/2/2023 - Néstor Espósito

Casación redujo la condena de Lázaro Báez y descartó que la obra pública sea el origen del lavado

Las hijas de Báez, Melina y Luciana, resultaron absueltas.

domingo 11/12/2022 - Carlos Tromen

En pleno Mundial, estalló un escándalo entre Qatar y el Parlamento Europeo por lavado y corrupción

La investigación se inició en Bélgica hace cuatro meses y este fin de semana ya tiene varios detenidos, entre los que se encuentran eruoparlamentarios griegos, italianos, y sus familias, y el presidente de la Confederación Internacional de Sindicatos.

miércoles 6/7/2022 - Néstor Espósito

Casación revocó un fallo que favorecía a un empresario futbolístico investigado por lavado

Se trata de Uriel Pérez, un hombre cercano al principal representante de jugadores y entrenadores, Cristian Bragarnik. El fallo abre las puertas a que se restablezcan restricciones sobre sus bienes.

martes 31/5/2022

El Gobierno envió un proyecto al Congreso para modificar las normas sobre el lavado de activos

Apunta a la legislación vigente "sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)".

martes 3/5/2022 - Néstor Espósito

Denegaron la excarcelación de un financista vinculado con D'Alessio y acusado de lavado de divisas

Es Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, quien estuvo prófugo y está sospechadode haber intervenido en operaciones de salida de dinero de la Argentina hasta por 500 millones de euros.

jueves 10/3/2022 - Néstor Espósito

Denuncian a Dujovne por lavado a raíz del supuesto envío de dólares a sus cuentas en el exterior

Un abogado se presentó en Comodoro Py 2002 por presuntos “delitos contra el orden económico y financiero” a raíz de una investigación periodística.

jueves 24/2/2022 - Néstor Espósito

Dos argentinos irán a juicio oral acusados de lavar dinero del cártel mexicano "Los Cuinis"

Los acusan de haber prestado colaboración con el cártel liderado por los hermanos Gerardo y José González Valencia, quienes afrontan un juicio en Estados Unidos por "conspiración para el narcotráfico".

lunes 10/1/2022 - Néstor Espósito

Rechazan la exención de prisión de un estadounidense sospechado de lavar dinero de ex secretario K

Es Sean Lawrence Sullivan, sospechado de haber lavado dinero de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, mediante un emprendimiento hotelero en las islas Turks and Caicos.