estafas
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jueves 18/4/2024
Piden dinero para evitar que se inicien investigaciones penales por diversos delitos a nombre del titular de la UFECI
El mensaje es enviado desde un teléfono celular registrado en Argentina.
miércoles 14/2/2024
Estafas virtuales a abuelos: investigan a un tal "A.R." como el cerebro de la banda
En las últimas semanas hubo personas mayores víctimas de robos a manos de personas que manejan programas informáticos y pedido de datos personales. La Policía investiga.
jueves 25/1/2024
Trampas para turistas: cómo estar alerta y prevenirlas
La inteligencia artificial develó cuáles son las principales estafas que se le realizan a los viajeros durante sus vacaciones.
viernes 17/11/2023 - Rodrigo Calegari
Estafa con “Planes Sociales” en Neuquén: un entrelazado de corrupción y aparición de los “extractores”
Se trata de una maniobra de gran magnitud que salpica a importantes funcionarios del gobierno provincial.
miércoles 25/10/2023 - Micaela Cendra
Cayó una banda que robaba señales digitales y generó estafas por casi 90 millones de pesos
Se dedicaban al robo y desvío de señales y contenido audiovisual de las compañías DirecTV, La Liga y también de la Asociación del Fútbol Argentino.
jueves 19/10/2023 - Micaela Cendra
Cayó la banda de "Guantes Blancos": cometieron estafas por más de 1,2 millones de dólares
Los integrantes del grupo delictivo fingían ser proveedores de insumos de cuidado personal y cometieron 450 estafas a empresas y comercios nacionales, provinciales y municipales.
jueves 5/10/2023 - Micaela Cendra
Operación Spider Bank: desarticularon cuatro bandas que estafaron por más de 8 millones de pesos
Las bandas fueron desarticuladas tras 20 allanamientos realizados en el Conurbano, en la Capital Federal, provincia de Buenos Aires, en Córdoba y en Corrientes.
jueves 28/9/2023 - Micaela Cendra
Desarticularon la banda del "Socio Confiable" que cometía estafas con el esquema Ponzi
Tras ocho allanamientos se pudo desmantelar a la organización criminal que perjudicó al menos a 50 personas con un monto total recaudado de un millón de dólares.
sábado 19/8/2023 - Gabriela Oprandi
Córdoba: elevaron a juicio una causa por 50 estafas con criptomonedas
La fiscal del caso pudo concluir que el acusado gerenciaba la firma Adhemar Capital SRL, presentada como empresa exitosa en el trading de criptodivisas.
jueves 13/7/2023 - Néstor Espósito
Piden la indagatoria de acusados de estafar a compradores de automóviles del interior
La empresa Motors Latinoamérica SA cobró anticipos y cuotas, pero de un día para el otro cerró sus oficinas y dejó de responder comunicaciones, según la acusación fiscal.
lunes 10/7/2023 - Néstor Espósito
Ratificaron el rechazo a la exención de prisión del prófugo dueño de Turismo Felgueres
La Cámara de Casación porteña desestimó por tercera vez un planteo de Mario Gerardo Berra Rojo, evadido desde abril pasado y presuntamente en el exterior.
sábado 27/5/2023 - Gabriela Oprandi
Sesocio.com: la Justicia investiga una estafa por u$s10 millones
La causa está en el Juzgado Federal a cargo del juez federal Daniel Rafecas. Hasta el momento son unas 400 las personas que presentaron la denuncia.
jueves 18/5/2023 - Sergio Farella
Mega estafa por redes sociales a través de empresas fantasmas que ofrecían productos y servicios
Es una organización que a través de empresas fantasma ofrecían productos por Instagram, y una vez que el usuario pagaba, desaparecían. Así estafaron a 800 personas en sumas millonarias y se sigue una investigación de un entramado más complejo. La causa tiene 16 implicados.
viernes 12/5/2023 - Gerardo Choren
Estafas telefónicas y virtuales: la Anses brindó recomendaciones para evitarlas
El organismo salió al cruce de mensajes de personas que se hacen pasar por trabajadores del organismo.
miércoles 10/5/2023
Alertan sobre maniobras fraudulentas para apoderarse de cuentas de clientes del Nuevo Banco del Chaco
Las denuncias fueron realizadas por varias personas que recibieron en sus correos electrónicos diferentes mensajes con el logo y los colores del banco.
viernes 5/5/2023 - Néstor Espósito
El prófugo dueño de Turismo Felgueres insiste con su pedido de exención de prisión
La Cámara del Crimen fijó plazo hasta el 11 de mayo para la presentación de los fundamentos por los cuales reclama la garantía de no ir preso para presentarse ante la Justicia.
miércoles 3/5/2023 - Néstor Espósito
Decretaron la “rebeldía” del dueño de turismo Felgueres, acusado de estafar a clientes
El mexicano Mario Berra Rojo salió del país el 9 de abril, antes de que estallaran los casos de presunta defraudación contra viajeros que habían contratado paquetes turísticos.
domingo 23/4/2023
Cayeron los "Reyes del Rulo Financiero"
La investigación permitió comprobar que al menos dos hombres mantenían una sociedad comercial para comprar mediante maniobras fraudulentas dólar a precio oficial y luego venderlo en el mercado ilegal a una cifra superior.
jueves 9/3/2023
Detienen por segunda vez a un bailarín de Tini Stoessel, acusado de integrar una banda de estafas virtuales
El grupo delictivo fue desbaratado finalmente por personal de la Policía Federal y entre los apresados se encontraba Axel Brian Egestti.
jueves 9/3/2023 - Gabriela Oprandi
Tres detenidos en Salta acusados de realizar estafas con tarjetas de crédito
La denuncia fue realizada por un representante legal del correo que dijo ante la Fiscalía que los tres sospechosos habrían concretado una serie de operaciones ilegítimas, usando tarjetas de crédito que se encontraban en distribución.
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