Operación Spider Bank: desarticularon cuatro bandas que estafaron por más de 8 millones de pesos
Las bandas fueron desarticuladas tras 20 allanamientos realizados en el Conurbano, en la Capital Federal, provincia de Buenos Aires, en Córdoba y en Corrientes.
La División Ciberdelito contra el Sistema Financiero de la Policía de la Ciudad desarticuló cuatro bandas que estafaron por más de 8 millones de pesos en todo el país.
La Operación Spider Bank, tal cual se lo llamó durante el trabajo de investigación, finalizó tras 20 allanamientos realizados en el Conurbano, Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Corrientes.
Personal policial le indicó a Noticias Argentinas que allí se identificaron a decenas de personas y se logró incautar una gran cantidad de armas de fuego y una serie de dispositivos electrónicos con vasta capacidad de almacenamiento.
Asimismo, se comprobó que fueron más de 8,5 millones de pesos lo que las bandas se robaron tras las estafas cibernéticas que terminaban con el vaciamiento de cuentas bancarias de clientes de un banco privado.
Durante las investigaciones se confirmó que operaban en distintos puntos del país y que la organización Judas cometió engaños por 2.329.000 pesos, otra denominada El Colombiano 2.360.577 pesos; mientras que la banda de los Brasileros 1.102.500 pesos y la de Libertad Financiera 2.780.300 pesos.
De esta manera, se logró terminar con la maniobra de phishing, "un método a través del cual los estafadores manipulaban a clientes, en este caso de un banco, logrando robar información confidencial, para terminar vaciando los depósitos bancarios con transferencias a cuentas desconocidas", explicaron.
La investigación comenzó tras una serie de denuncias de clientes de bancos que informaron que tenían sus cuentas vacías, con el común denominador de que habían sido contactados por quienes creían ser representante del banco, pero que en realidad eran estafadores, que les avisaban que en sus cuentas habían detectado operaciones desconocidas o sospechosos por los que les daban un link para ingresar al homebankin.
"Esa página simulaba ser del banco, pero en realidad sólo servía para captar las claves y una vez que los estafadores tenían la llave de acceso transferían a distintas cuentas el dinero hasta vaciar el depósito", detallaron.
Ante el conocimiento de los hechos, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 1, a cargo de Pablo Recchini, solicitó la intervención de la División Ciberdelito contra el Sistema Financiero de la Policía de la Ciudad para dar con los beneficiarios de esas transferencias ilícitas.
Las fuentes indicaron que los detectives lograron a través del rastreo dar con receptores de esas transferencias. Una vez que los oficiales tuvieron los domicilios, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 59, a cargo de Alejandro Héctor Ferro, ordenó los allanamientos.
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"Para ello hubo que comisionar a personal al Interior de país, ya que dos procedimientos fueron en Mar del Plata, otros tantos en Pigüé, uno en Punta Alta, uno en la provincia de Córdoba y otro en la de Corrientes, en tanto que tres fueron en la Ciudad de Buenos Aires y el restante en la localidad bonaerense de José C. Paz".
En las pesquisas fueron secuestradas 12 armas largas, dos armas cortas y gran cantidad de dispositivos electrónicos con capacidad de almacenamiento de datos, como así también numerosas tarjetas bancarias, plásticos y documentación útil para la causa.