Estafas
Estafas
jueves 19/10/2023 - Micaela Cendra
Cayó la banda de "Guantes Blancos": cometieron estafas por más de 1,2 millones de dólares
Los integrantes del grupo delictivo fingían ser proveedores de insumos de cuidado personal y cometieron 450 estafas a empresas y comercios nacionales, provinciales y municipales.
jueves 5/10/2023 - Micaela Cendra
Operación Spider Bank: desarticularon cuatro bandas que estafaron por más de 8 millones de pesos
Las bandas fueron desarticuladas tras 20 allanamientos realizados en el Conurbano, en la Capital Federal, provincia de Buenos Aires, en Córdoba y en Corrientes.
jueves 28/9/2023 - Micaela Cendra
Desarticularon la banda del "Socio Confiable" que cometía estafas con el esquema Ponzi
Tras ocho allanamientos se pudo desmantelar a la organización criminal que perjudicó al menos a 50 personas con un monto total recaudado de un millón de dólares.
sábado 19/8/2023 - Gabriela Oprandi
Córdoba: elevaron a juicio una causa por 50 estafas con criptomonedas
La fiscal del caso pudo concluir que el acusado gerenciaba la firma Adhemar Capital SRL, presentada como empresa exitosa en el trading de criptodivisas.
jueves 13/7/2023 - Néstor Espósito
Piden la indagatoria de acusados de estafar a compradores de automóviles del interior
La empresa Motors Latinoamérica SA cobró anticipos y cuotas, pero de un día para el otro cerró sus oficinas y dejó de responder comunicaciones, según la acusación fiscal.
lunes 10/7/2023 - Néstor Espósito
Ratificaron el rechazo a la exención de prisión del prófugo dueño de Turismo Felgueres
La Cámara de Casación porteña desestimó por tercera vez un planteo de Mario Gerardo Berra Rojo, evadido desde abril pasado y presuntamente en el exterior.
sábado 27/5/2023 - Gabriela Oprandi
Sesocio.com: la Justicia investiga una estafa por u$s10 millones
La causa está en el Juzgado Federal a cargo del juez federal Daniel Rafecas. Hasta el momento son unas 400 las personas que presentaron la denuncia.
jueves 18/5/2023 - Sergio Farella
Mega estafa por redes sociales a través de empresas fantasmas que ofrecían productos y servicios
Es una organización que a través de empresas fantasma ofrecían productos por Instagram, y una vez que el usuario pagaba, desaparecían. Así estafaron a 800 personas en sumas millonarias y se sigue una investigación de un entramado más complejo. La causa tiene 16 implicados.
viernes 12/5/2023 - Gerardo Choren
Estafas telefónicas y virtuales: la Anses brindó recomendaciones para evitarlas
El organismo salió al cruce de mensajes de personas que se hacen pasar por trabajadores del organismo.
miércoles 10/5/2023
Alertan sobre maniobras fraudulentas para apoderarse de cuentas de clientes del Nuevo Banco del Chaco
Las denuncias fueron realizadas por varias personas que recibieron en sus correos electrónicos diferentes mensajes con el logo y los colores del banco.
viernes 5/5/2023 - Néstor Espósito
El prófugo dueño de Turismo Felgueres insiste con su pedido de exención de prisión
La Cámara del Crimen fijó plazo hasta el 11 de mayo para la presentación de los fundamentos por los cuales reclama la garantía de no ir preso para presentarse ante la Justicia.
miércoles 3/5/2023 - Néstor Espósito
Decretaron la “rebeldía” del dueño de turismo Felgueres, acusado de estafar a clientes
El mexicano Mario Berra Rojo salió del país el 9 de abril, antes de que estallaran los casos de presunta defraudación contra viajeros que habían contratado paquetes turísticos.
domingo 23/4/2023
Cayeron los "Reyes del Rulo Financiero"
La investigación permitió comprobar que al menos dos hombres mantenían una sociedad comercial para comprar mediante maniobras fraudulentas dólar a precio oficial y luego venderlo en el mercado ilegal a una cifra superior.
jueves 9/3/2023
Detienen por segunda vez a un bailarín de Tini Stoessel, acusado de integrar una banda de estafas virtuales
El grupo delictivo fue desbaratado finalmente por personal de la Policía Federal y entre los apresados se encontraba Axel Brian Egestti.
jueves 9/3/2023 - Gabriela Oprandi
Tres detenidos en Salta acusados de realizar estafas con tarjetas de crédito
La denuncia fue realizada por un representante legal del correo que dijo ante la Fiscalía que los tres sospechosos habrían concretado una serie de operaciones ilegítimas, usando tarjetas de crédito que se encontraban en distribución.
jueves 9/2/2023 - Gabriela Oprandi
Alertan sobre maniobras para obtener datos personales y Bitcoins a través de correos a nombre de la Policía Federal e Interpol
Así lo hizo la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) que tiene a su cargo este tipo de investigaciones. Los delincuentes amenazan con enviar la publicación a los medios de comunicación si no se cumple con lo que dicen los mensajes.
viernes 23/12/2022 - Emiliano Rodríguez
Detuvieron a un matrimonio en Lomas de Zamora acusado de estafar a vecinos con tarjetas robadas
Les cobraban "un servicio" por pagar impuestos. La pareja fue detenida en Villa Centenario. En el domicilio, efectivos policiales secuestraron más de 7 millones de pesos.
martes 25/10/2022
Estafaban a comerciantes con tarjetas de crédito falsas: hay dos detenidos
Ocurrió en Lanús. Los delincuentes usaban una camioneta que aparecía como transporte escolar pero era apócrifa. Las compras fueron por más de dos millones de pesos.
martes 6/9/2022 - Adrián Rodríguez
Seis detenidos por estafas con la aplicación Mercado Pago
Mediante dispositivos electrónicos se defraudó en cerca de nueve millones de pesos. Hubo una decena de allanamientos en la Ciudad.
martes 30/8/2022 - Micaela Cendra