asociación ilícita

viernes 17/5/2024

Detuvieron a cinco acusados de integrar una banda destinada al contrabando de teléfonos, juegos online y lavado de dinero

La causa se inició en septiembre de 2023 a partir de una denuncia anónima.

sábado 11/5/2024

Mar del Plata: eximen de prisión al abogado vinculado a la asociación ilícita del ex jefe departamental

El comisario mayor José Luis Segovia había sido detenido el miércoles último.

lunes 6/5/2024

Tres procesados por captar indigentes para planes sociales y quedarse con la mitad del beneficio

Lo dispuso la jueza Alejandra Provítola. Es una ampliación de una investigación que data de 2019.

martes 26/9/2023 - Néstor Espósito

Pidieron nuevamente la detención de Lotocki y su esposa por presunta asociación ilícita

Así lo solicitó el abogado denunciante “habida cuenta la pena en expectativa del delito denunciado" y una condena no firme a cuatro años de prisión.

miércoles 30/8/2023 - Gabriela Oprandi

Río Gallegos: cuatro detenidos en una investigación conjunta con Chile por asociación ilícita y contrabando

La causa se inició en noviembre de 2021. Se investiga el presunto accionar de una banda trasnacional por contrabando de cigarrillos, cubiertas, divisas y/o dinero, estupefacientes, y por lavado de activos.

miércoles 7/6/2023 - Néstor Espósito

Casación confirmó el sobreseimiento del “Pata” Medina en una causa por asociación ilícita

El máximo tribunal penal confirmó la nulidad dictada a raíz de la falta de imparcialidad del juez de Quilmes Luis Armella, y como consecuencia indirecta de la filmación sobre la "mesa judicial bonaerense".

jueves 1/6/2023 - Néstor Espósito

Condenaron al hermano del ex intendente de La Plata Pablo Bruera por la Causa Procrear

Mariano Bruera fue funcionario durante la gestión de su hermano Pablo, para quien el tribunal habilitó que continúe la investigación para determinar si tuvo participación en la rezonificación de terrenos para el Plan PROCREAR. 

martes 25/4/2023 - Néstor Espósito

Confirman la “asociación ilícita” para un iraní que ingresó con pasaporte falso y ahora sólo resta fijar la pena

El máximo tribunal penal obturó una apelación ante la Corte Suprema. Ahora, el tribunal oral deberá fijar la pena nueva, incluyendo el delito de asociación ilícita.

jueves 23/3/2023 - Sergio Farella

Piden llevar a juicio a una banda de "caranchos" que inventaban accidentes por indemnizaciones

Están involucrados abogados, empleados municipales, particulares y hasta funcionarios judiciales. Se calcula que estafaron en unos 500 millones de pesos y ahora un fiscal pide llevar a juicio a 24 personas. 

lunes 6/3/2023 - Néstor Espósito

Condenaron al ex juez César Melazo a siete años y diez meses de prisión por “asociación ilícita”

Lleva cuatro años y medio detenido, por lo que podría salir en libertad condicional en las próximas semanas. Está acusado de darle protección legal a la banda desde su cargo.

lunes 20/2/2023 - Néstor Espósito

Apareció muerto otro procesado que esperaba el juicio oral con el falso abogado Marcelo D’Alessio

Se trata de Eduardo Ariel "Chispa" Menchi,  uno de los hombres que acompañaban a D’Alessio cada vez que se desplazaba simulando ser agente de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA.

miércoles 21/12/2022 - Gabriela Oprandi

Salta: imputaron y dictaron prisión preventiva a tres acusados por contrabando de granos, asociación ilícita y lavado de activos

Durante la investigación se pudo determinar que la organización funcionaba al menos desde febrero de 2021. La actividad era dirigida por uno de los acusados, quien a través de una red de choferes de camiones, trasladaba miles de toneladas de granos desde provincias productoras.

martes 13/12/2022 - Néstor Espósito

Citan al directorio de Vicentin para ampliar la imputación por asociación ilícita

La convocatoria es para el 21 de diciembre y fue realizada por el fiscal a cargo de la unidad de Delitos Económicos Complejos de Santa Fe, Miguel Moreno.

jueves 10/11/2022 - Sergio Farella

Los 10 recitales en River dejaron a unos 30 trapitos investigados por asociación ilícita

Es una investigación que encara la fiscalía de eventos masivos de la Ciudad y donde se sospecha que detrás de los trapitos hay una organización ilícita. Se los detectó durante los diez shows de Coldplay en el estadio de River Plate pero rotan en distintos barrios de Capital Federal.

jueves 3/11/2022 - Sabrina Lubrano

Tres detenidos en allanamientos por una causa de AFIP contra una asociación ilícita del sector agropecuario

Fueron secuestradas 1.100 cabezas de ganado en Entre Ríos y Córdoba.

martes 4/10/2022 - Néstor Espósito

Sobreseyeron nuevamente a Pablo Moyano en la causa por asociación ilícita en Independiente

La jueza de Garantías Brenda Madrid descartó que hubiera sido parte de una organización destinada a perjudicar al club de Avellaneda.

martes 4/10/2022 - Néstor Espósito

Excarcelaron a un supuesto integrante de la banda del falso abogado Marcelo D’Alessio

Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti está procesado por integrar un grupo al que se le adjudica haber sacado ilegalmente de la Argentina unos 500 millones de euros.

jueves 30/6/2022 - Néstor Espósito

Dispusieron la libertad de Juan Pablo "Pata" Medina en la causa por asociación ilícita

Lo ordenó el tribunal oral federal de La Plata, que mantuvo la prohibición de salida del país.

miércoles 13/4/2022 - Néstor Espósito

Elevan a juicio oral la primera causa contra el falso abogado D'Alessio por asociación ilícita

Se trata de la extorsión al productor agropecuario Pedro Etchebest y de la exteriorización de unos 500 millones de euros a través de un grupo de Whatsapp llamado "Buenos Aires".

martes 12/4/2022 - Gabriela Oprandi

Generación Zoe: se entregó en Dubai el ex juez Yrimia acusado por asociación ilícita y estafa

Está acusado de ser el arquitecto legal del conglomerado de firmas cuyo rostro visible era Leonardo Cositorto. Se había ido del país a fines de diciembre pasado.