lavado de activos

miércoles 23/10/2024

La Justicia investiga a un club argentino por presunto lavado de activos

Se indaga una supuesta simulación de venta realizada desde el país hacia el exterior por parte de Talleres de Córdoba.

lunes 14/10/2024

El club del lavado: múltiples allanamientos vinculados a una organización narcocriminal dedicada al lavado de activos

Se realizaron quince pesquisas donde se incautaron elementos de suma importancia para la causa.

miércoles 25/9/2024

Piden 5 años de prisión y una multa de casi $83 millones para uno de los narcos más peligrosos de Rosario

Esteban Lindor Alvarado está acusado de lavado de activos a través de un “holding de empresas para el delito” que tenía como fin darle apariencia legal a fondos obtenidos de actos ilícitos.

viernes 23/8/2024

Detuvieron a un hacker ruso líder de una red internacional de lavado de criptoactivos

El hombre utilizaba la modalidad de alquiler temporario para no ser detectado por las autoridades.

martes 16/7/2024

Ley de Lavado de Activos: Abad presentó un proyecto para modificarla

El representante bonaerense pretende robustecer y sellar la independencia de la UIF del Ejecutivo. También buscar precisar la definición de los actos de terrorismo.

miércoles 15/5/2024

La UIF actualizó el monto desde el que los Registros del Automotor deberán informar las operaciones de vehículos

Las dependencias ya no tendrán la obligación de presentar reportes sobre cédulas azules.

miércoles 3/4/2024

Allanamientos en Córdoba: secuestraron vehículos importados, armas y 33 mil dólares

La PSA y personal de AFIP participaron en los procedimientos.

martes 2/4/2024

Causa lavado HSBC: el ex funcionario Roberto Felleti apuntó contra Gabriel Martino

El economista y ex secretario de Comercio protagonizó una polémica con el banquero, ex titular del banco HSBC.

viernes 13/10/2023 - Carlos Tromen

El juez federal Martínez De Giorgi prohibió la salida del país a Rojnica, titular de la financiera Nimbus

 Los allanamientos realizados días pasados en el edificio de San Martín 140, donde funciona la Financiera Nimbus, del croata Rojnica,  produjeron una gran cantidad de documentación secuestrada de alto valor para la investigación y seguir la ruta del dinero.

viernes 11/8/2023 - Gerardo Choren

Economía acelera medidas para prevenir delitos de lavado de activos en Rosario

El Palacio de Hacienda conformó un grupo de trabajo con la Unidad de Información Financiera, de la AFIP y de la Comisión Nacional de Valores para detectar y reprimir delitos del narcotráfico.

sábado 15/7/2023

Procesaron al financista Juan Suris y a otras seis personas por lavado de activos y asociación ilícita en Bahía Blanca

La investigación se inició en el año 2012 a raíz de la extracción de testimonios en la causa seguida a Suris por infracciones a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

miércoles 19/4/2023

Ley anti lavado: con susto, el oficialismo consiguió la media sanción

El Frente de Todos contaba con el PRO para aprobar la iniciativa que pide el Gobierno, pero el bloque amarillo revisó su postura y votó con el resto de Juntos por el Cambio, dejando la media sanción con un número muy ajustado. 

martes 18/4/2023

Lavado de Activos: el proyecto recibió dictámenes distintos y quedó listo para votarse en Diputados

El oficialismo rubricó un dictamen de mayoría con el apoyo del PRO que firmó con disidencias parciales, mientras que la Coalición Cívica y el interbloque Federal anunciaron dictámenes propios que podrían sintetizarse luego.

jueves 13/4/2023 - Néstor Espósito

Prostitución VIP: confirmaron el procesamiento por “lavado” contra el empresario de modelos Leandro Santos

Para la Justicia, el tema de la prostitución fue el delito precedente y necesario para que exista la figura del "lavado". La causa quedó a un paso del juicio oral. 

jueves 13/4/2023 - Néstor Espósito

Martínez de Giorgi aceptó una causa en la que se investiga una maniobra de la AFI por supuesto “lavado de activos”

El abogado Mateo Corvo Dolcet denunció que lo involucraron falsamente en un delito que no cometió, sobre la base de informes falsos de la central de inteligencia. Aparecen imputados "Chicho" Serna y la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria.

miércoles 21/12/2022 - Gabriela Oprandi

Salta: imputaron y dictaron prisión preventiva a tres acusados por contrabando de granos, asociación ilícita y lavado de activos

Durante la investigación se pudo determinar que la organización funcionaba al menos desde febrero de 2021. La actividad era dirigida por uno de los acusados, quien a través de una red de choferes de camiones, trasladaba miles de toneladas de granos desde provincias productoras.

sábado 12/3/2022

Imputaron por lavado de activos a dos hijos de un juez federal de Mendoza y los llamaron a indagatoria

La fiscalía a cargo de la causa los citó para el próximo 30 de marzo. Están acusados de ser coautores junto a su padre y su madre, del delito de lavado de activos de origen ilícito.

miércoles 20/10/2021 - Néstor Espósito

Dictan la inhibición de bienes de la madre y la hermana de Nisman y de Lagomarsino por lavado de activos

Lo dispuso el juez Julián Ercolini. Abarca terrenos en Punta del Este, una cuenta en Nueva York, un fideicomiso en la Argentina y un auto de alta gama.

lunes 4/10/2021 - Néstor Espósito

Ratifican la falta de mérito para un empresario acusado de lavado relacionado a Lázaro Báez

Alejandro Osvaldo Rodríguez aparece investigado por la recepción en pago y sucesivas ventas de un terreno en Comodoro Rivadavia.

jueves 23/9/2021 - Néstor Espósito

Piden informes sobre quienes tenían acceso a la cuenta de Nisman en el Merril Lynch de Nueva York

El juez Julián Ercolini ordenó a la AFIP que aporte informes sobre IVA, Ganancias y Bienes Personales de los imputados en una causa en la que se investiga presunto lavado de dinero.