lavado de activos

jueves 16/9/2021 - Néstor Espósito

La Cámara le ordenó a Casanello que defina la situación de Cristina Kirchner y cierre la instrucción de la causa por lavado

Lo hizo tras confirmar el procesamiento de un abogado radicado en Suiza acusado de blanquear unos 330 millones de dólares de Lázaro Báez.

lunes 5/7/2021 - Néstor Espósito

Sobreseyeron a un escribano mendocino acusado de lavar dinero para Lázaro Báez

Martín Rosta estaba imputado por las operaciones de compra y venta del campo El Carrizalejo, en la provincia cuyana.

viernes 21/5/2021 - Néstor Espósito

Rechazaron a la UIF como querellante en la causa por el incendio de Iron Mountain

La Cámara del Crimen consideró que el organismo antilavado no aportó una hipótesis concreta sobre por qué debería ser aceptado en ese rol.

miércoles 7/4/2021 - Néstor Espósito

Dos condenados por corrupción pidieron apartar a Borinsky por sus reuniones con Macri

Resnick Brenner, condenado por Ciccone, y Chueco, por lavado junto con Lázaro Báez, objetaron el fallo que le sacó la causa de espionaje a los tribunales de Lomas de Zamora.

viernes 12/2/2021

Losardo firmó un convenio por la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

"Se busca optimizar la efectividad del combate contra estos delitos, en el marco de las obligaciones derivadas de las convenciones elaboradas", dijo la ministra.