estafa

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jueves 24/10/2024 - Micaela Di Vitto

Como siguen las investigaciones por la presunta estafa a través de RainbowEx

El abogado Adolfo Suárez Erdaire sostuvo que la Justicia no sabe el número total de las denuncias y explicó que hay un vacío legal en este tipo de delitos.

miércoles 23/10/2024

Cositorto: pese a que los damnificados aceptaron el acuerdo, la Justicia no lo avaló y sigue el juicio

Las 98 víctimas habían presentado el escrito ante el tribunal donde aceptan el pacto económico, pero el tribunal dictaminó que continúe el juicio oral.

sábado 19/10/2024

Parque Patricios: estafadores engañaron a una jubilada y la acompañaron al banco a sacar su dinero

Uno de ellos ya tenía antecedentes por tenencia de drogas y robos similares relacionados a estafas.

jueves 17/10/2024

Pidieron la captura de un sospechoso de estafar a vecinos en Paraná

Matías Santamaría está acusado de integrar un esquema de “mesa de dinero” donde inversores y ahorristas depositaban dinero no declarado, entre otras cosas.

miércoles 16/10/2024 - Noticias Argentinas

Presunta estafa de RainbowEX en San Pedro: los damnificados ya habrían abonado más de 300 mil dólares

En estos días la empresa comenzó a vaciar la cuenta receptora y en las últimas horas sacaron más de 84 mil dólares.

lunes 14/10/2024

Estafa piramidal en San Pedro: el abogado de los damnificados señaló que hay "una ausencia total del Estado"

Adolfo Suárez Erdaire consideró que los inversores están "muy mal".

domingo 13/10/2024

RainbowEX anunció que se va del país y pide 88 dólares a los inversores para que puedan retirar fondos

Mientras se investiga una posible estafa piramidal y hay dos detenidos.

sábado 12/10/2024

San Pedro: detuvieron a dos hombres por la estafa piramidal

Ambos están vinculados a una financiera que operaba con la plataforma RainbowEX

viernes 11/10/2024

Detuvieron al organizador de una presunta estafa piramidal en Casilda

El hombre, de 33 años, está acusado de realizar falsas inversiones a través del nombre Peak Capital Team.

jueves 10/10/2024

Estafa piramidal en San Pedro: Knights Consortium fue patrocinador de la Liga Social de Fútbol de Necochea

Se trata de la empresa que creó el esquema RainbowEX y que en los últimos días tiene en vilo a toda la ciudad.

miércoles 9/10/2024

San Pedro: dos allanamientos vinculados a posibles estafas con criptomonedas

A pedido del fiscal Di Lello se desplegaron sendos operativos en esa ciudad.

miércoles 9/10/2024

Presunta estafa en San Pedro: la Comisión Nacional de Valores reveló que Rainbowex no está autorizada para operar en el país

El fiscal federal de San Nicolás, Felipe Di Lello, recibió un informe de la CNV donde advierten que no se encuentra en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.

martes 8/10/2024

Presunta estafa piramidal: la empresa Rainbow Exchange canceló los pagos durante 14 días hábiles

Las operaciones de los usuarios no se verán afectadas, aclararon desde la compañía.

martes 8/10/2024

“Operación Kaerb”: procesaron al creador de una plataforma usada por cibercriminales para desbloquear iPhones

El acusado y otros cuatro imputados fueron procesados con prisión preventiva.

jueves 3/10/2024

“Pampita” fue citada a declarar como testigo en la causa de García Moritán

La modelo deberá declarar por la causa que investiga una importante estafa piramidal en Catamarca.

martes 1/10/2024

Echaron a un empleado estatal de Mendoza que estafó y le robó a sus compañeros

El hombre robaba tarjetas de crédito y hasta accedió a una billetera virtual para comprar cosas personales.

jueves 26/9/2024

Dieron de baja un sitio falso que captaba credenciales de cuentas de una conocida plataforma

Las víctimas fueron contactadas por SMS, donde se les ofrecía un premio de 300 dólares.

martes 24/9/2024

Estafa romántica: se hicieron pasar por Brad Pitt y les robaron a dos mujeres 325 mil euros

El caso ocurrió en España y la Policía logró detener a cinco personas. La estafa puso en el foco los peligros de los engaños en línea.

lunes 16/9/2024

Capturaron a una pareja acusada de estafar a un importante hotel en Misiones

Un hombre y una mujer utilizaron una tarjeta robada para pagar el alojamiento. Fueron detenidos durante un control policial.

sábado 7/9/2024

Turista de 86 años denuncia estafa en Cerdeña tras pagar 1.155 euros por embutidos y quesos

Turista de 86 años denuncia estafa en Cerdeña: pagó €1.155 por 4 kg de embutidos. Vendedores la abordaron sin mostrar precios, la distrajeron y cobraron con tarjeta. La Guardia di Finanza investiga.