Unidad de Información Financiera

jueves 16/1/2025 - Sofia Rojas

Fuertes críticas de Casa Rosada al jefe de la Unidad de Información Financiera y vaticinios de desplazamiento

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, mantiene fuertes diferencias con Ignacio Yacobucci y tiene planes de correrlo del cargo.

martes 14/1/2025

Lavado de activos: habilitaron la feria judicial para no demorar la investigación al ex ministro D’Onofrio

Después de realizar una presentación a la Unidad de Información Financiera, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, confirmó su colaboración con un organismo español para continuar con las averiguaciones del caso.

viernes 1/11/2024

Vencido el blanqueo, más ventas de autos deberán pasar por el filtro del lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera actualizó el monto a partir del cual una operación de compraventa de un automotor deberá justificar la procedencia de los fondos.

viernes 29/10/2021

Renunció la cúpula de la Unidad de Información Financiera: ¿cómo seguirá funcionando el organismo?

La UIF es un organismo clave para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos económico-financieros complejos. La salida de las autoridades se da en medio de un escándalo interno.

viernes 5/2/2021

Nueva mesa de trabajo Seguridad - UIF para delitos económicos

Dijo la ministra Frederic: "La articulación entre las agencias del Estado es fundamental y un eje de nuestras políticas"

martes 21/7/2020 - Noticias Argentinas

Victoria agridulce de la UIF contra Vicentin: podrá querellar con autonomía pero el fiscal pidió limitar la investigación

En menos de 24 horas, la Unidad de Información Financiera (UIF) obtuvo un fallo que esperaba y recibió otro sopresivo. El fiscal Gerardo Pollicita pretende limitar la investigación y no incluir el delito de lavado de dinero.

domingo 12/7/2020 - Noticias Argentinas

Vicentin: la UIF considera incompleta a la investigación de Pollicita

La UIF apunta al lavado de dinero en el exterior. Considera que el fiscal obvió ese punto importante. Podría ampliar su demanda.

jueves 9/7/2020 - Noticias Argentinas

La Unidad de Información Financiera apoya la prisión domiciliaria para Lázaro Báez

El organismo que conduce Carlos Cruz cambió de posición sobre el empresario santacruceño. Críticas al "Lawfare" y a las prisiones sin sentencia firme.

domingo 21/6/2020 - Noticias Argentinas

La unidad antilavado insistió ante la Justicia para que la acepte como querellante en el caso Vicentin

El viernes se vencía el plazo para que la Unidad de Información Financiera sea aceptada como querellante contra Vicentin. El mismo se extendió y el organismo amplió su denuncia.