evasión
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sábado 14/6/2025
La Salada reabre y los puesteros solo podrán cobrar por medios bancarizados: ¿adiós al efectivo?
Tras conocerse el fallo judicial, vuelve a operar la feria más importante de Sudamérica.
miércoles 11/6/2025
Salta: se fugó otro preso de una comisaría y sigue la búsqueda de los evadidos de Tartagal
El reo fue identificado como Fredy Ariel Gareca, de 48 años.
viernes 6/6/2025
Recapturan a un cuarto preso fugado de una comisaría en Tartagal y aún buscan a tres delincuentes
Eduardo Antelo fue recapturado en Salta. Aún siguen prófugos Domínguez, Durán Banegas y Segundo. La Justicia investiga cómo se produjo la fuga.
martes 3/6/2025
Se fugaron siete detenidos de una comisaría en Salta
Uno fue recapturado y será imputado. Buscan a los seis restantes.
miércoles 5/6/2024
Ex funcionario de Alberto Fernández, acorralado por la Justicia
Francisco "Pancho" Meritello es investigado por su paso por la productora de Gastón Portal. Rechazaron el cierre de la causa.
lunes 25/3/2024
Delincuentes entraron en una comisaría de Santa Fe y liberaron a seis detenidos
El hecho ocurrió en la subcomisaría 17ª y uno de los evadidos estaría relacionado con el crimen de una joven asesinada en diciembre pasado.
miércoles 6/3/2024
La fiscalía española pidió cárcel para Ancelotti por presunto fraude fiscal de un millón de euros
La entidad solicitó una pena de prisión de cuatro años y nueve meses para el técnico por presunta evasión de impuestos mientras estaba en el Real Madrid.
lunes 30/10/2023-Laura Ojeda
Sorpresa: todos los nombres de las principales empresas bajo la mira de la AFIP
La organismo realizó en octubre 50 denuncias penales contra grandes contribuyentes que no depositaron los aportes retenidos a sus empleados, y que evadieron el pago de aportes y contribuciones de la Seguridad Social. Los nombres más importantes.
jueves 14/9/2023-Néstor Espósito
Confirman el sobreseimiento de Lázaro Báez por presunta evasión de aportes a la seguridad social
La última apelación llegó a la Cortea raíz de un “recurso de queja” interpuesto por el fiscal general Mario Villar, sostenido por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.
miércoles 9/8/2023-Sabrina Lubrano
La AFIP detectó irregularidades en el stock de una importante empresa de granos
El operativo se realizó en la provincia de Córdoba. Se presume que el faltante fue comercializado de manera informal por un valor superior los $100 millones.
martes 1/8/2023-Sabrina Lubrano
La Aduana detectó maniobras irregulares en la importación de maquinaria para Vaca Muerta
Por esta operación, el organismo le reclamó a la firma DLS Argentina el pago de $1.160 millones en concepto de aranceles y multas y le exigió el abandono de la mercadería en favor del Estado.
lunes 5/6/2023
La AFIP puso la lupa en comercios mayoristas que emitían facturas a unos contribuyentes y le vendían a otros
La maniobra hace perder la trazabilidad de la venta para llevar los productos al mercado informal, pero se evita levantar la alarma por la no facturación y evasión de IVA y ganancias.
martes 14/2/2023-Sabrina Lubrano
Textiles: La AFIP descubrió maniobras de evasión y empleo informal en comercios de Flores
Con las miras puestas en la detección de maniobras fraudulentas, el organismo conducido por Carlos Castagneto endurece los controles
martes 14/2/2023-José Calero
La Aduana detectó fraude millonario en el negocio de la carne
La operatoria detectada involucra a las principales empresas del rubro de la Argentina. El frigorífico Alberdi, el más grande de la Argentina, es uno de los mencionados en la investigación.
miércoles 21/12/2022-Sabrina Lubrano
La AFIP incautó un contrabando de granos de trigo, soja y maíz valuados en más de $520 millones
Los procedimientos realizados por el organismo permitieron desarticular maniobras fraudulentas provenientes de productores apócrifos en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Salta
viernes 2/12/2022
La aduana impidió un evasión ilegal por 114.100 dólares
Interceptaron a una pareja con ciudadanía uruguaya que buscaba llevarse los dólares a su país
lunes 14/11/2022-Juan Manuel Rodríguez
Aduana denuncia a exportadora rosarina por una subfacturación mayor a US$11 millones
Una empresa triangulaba con Uruguay envíos de subproductos de aceite de soja a Chile para evadir impuestos y dejar los dólares en el exterior.
jueves 20/10/2022
La AFIP detectó a un contribuyente con cuentas ocultas y deberá pagar una multa de $40 millones
Tenía tres cuentas ocultas en un banco de Países Bajos por 3,5 millones de Euros
lunes 26/9/2022-Laura Ojeda
La AFIP trabaja en la puesta en marcha de un sistema satelital para combatir la evasión
El titular de la AFIP, Carlos Catagneto, detalló a NA el sistema por el que buscarán a los sectores que evaden para ampliar la base de contribuyentes. Cruces de datos y acuerdos con organismos oficiales para detectar ilícitos.
sábado 16/7/2022-José Calero
Medio millar de agentes de la AFIP buscan evasores en los centros turísticos
El objetivo es reducir la evasión y aumentar la recaudación, en medio de las dificultades que tiene el Estado para achicar el desequilibrio fiscal.
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