Evasión

miércoles 5/6/2024

Ex funcionario de Alberto Fernández, acorralado por la Justicia

Francisco "Pancho" Meritello es investigado por su paso por la productora de Gastón Portal. Rechazaron el cierre de la causa.

lunes 25/3/2024

Delincuentes entraron en una comisaría de Santa Fe y liberaron a seis detenidos

El hecho ocurrió en la subcomisaría 17ª y uno de los evadidos estaría relacionado con el crimen de una joven asesinada en diciembre pasado.

miércoles 6/3/2024

La fiscalía española pidió cárcel para Ancelotti por presunto fraude fiscal de un millón de euros

La entidad solicitó una pena de prisión de cuatro años y nueve meses para el técnico por presunta evasión de impuestos mientras estaba en el Real Madrid.

lunes 30/10/2023 - Laura Ojeda

Sorpresa: todos los nombres de las principales empresas bajo la mira de la AFIP

La organismo realizó en octubre 50 denuncias penales contra grandes contribuyentes que no depositaron los aportes retenidos a sus empleados, y que evadieron el pago de aportes y contribuciones de la Seguridad Social. Los nombres más importantes.

jueves 14/9/2023 - Néstor Espósito

Confirman el sobreseimiento de Lázaro Báez por presunta evasión de aportes a la seguridad social

La última apelación llegó a la Cortea raíz de un “recurso de queja” interpuesto por el fiscal general Mario Villar, sostenido por el procurador general de la Nación interino,  Eduardo Casal.

miércoles 9/8/2023 - Sabrina Lubrano

La AFIP detectó irregularidades en el stock de una importante empresa de granos

El operativo se realizó en la provincia de Córdoba. Se presume que el faltante fue comercializado de manera informal por un valor superior los $100 millones.

martes 1/8/2023 - Sabrina Lubrano

La Aduana detectó maniobras irregulares en la importación de maquinaria para Vaca Muerta

Por esta operación, el organismo le reclamó a la firma DLS Argentina el pago de $1.160 millones en concepto de aranceles y multas y le exigió el abandono de la mercadería en favor del Estado.

lunes 5/6/2023

La AFIP puso la lupa en comercios mayoristas que emitían facturas a unos contribuyentes y le vendían a otros

La maniobra hace perder la trazabilidad de la venta para llevar los productos al mercado informal, pero se evita levantar la alarma por la no facturación y evasión de IVA y ganancias.

martes 14/2/2023 - Sabrina Lubrano

Textiles: La AFIP descubrió maniobras de evasión y empleo informal en comercios de Flores

Con las miras puestas en la detección de maniobras fraudulentas, el organismo conducido por Carlos Castagneto endurece los controles 

martes 14/2/2023 - José Calero

La Aduana detectó fraude millonario en el negocio de la carne

La operatoria detectada involucra a las principales empresas del rubro de la Argentina. El frigorífico Alberdi, el más grande de la Argentina, es uno de los mencionados en la investigación.

miércoles 21/12/2022 - Sabrina Lubrano

La AFIP incautó un contrabando de granos de trigo, soja y maíz valuados en más de $520 millones

Los procedimientos realizados por el organismo permitieron desarticular maniobras fraudulentas provenientes de productores apócrifos en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Salta

viernes 2/12/2022

La aduana impidió un evasión ilegal por 114.100 dólares

Interceptaron a una pareja con ciudadanía uruguaya que buscaba llevarse los dólares a su país

lunes 14/11/2022 - Juan Manuel Rodríguez

Aduana denuncia a exportadora rosarina por una subfacturación mayor a US$11 millones

Una empresa triangulaba con Uruguay envíos de subproductos de aceite de soja a Chile para evadir impuestos y dejar los dólares en el exterior.

jueves 20/10/2022

La AFIP detectó a un contribuyente con cuentas ocultas y deberá pagar una multa de $40 millones

Tenía tres cuentas ocultas en un banco de Países Bajos por 3,5 millones de Euros 

lunes 26/9/2022 - Laura Ojeda

La AFIP trabaja en la puesta en marcha de un sistema satelital para combatir la evasión

El titular de la AFIP, Carlos Catagneto, detalló a NA el sistema por el que buscarán a los sectores que evaden para ampliar la base de contribuyentes. Cruces de datos y acuerdos con organismos oficiales para detectar ilícitos. 

sábado 16/7/2022 - José Calero

Medio millar de agentes de la AFIP buscan evasores en los centros turísticos

El objetivo es reducir la evasión y aumentar la recaudación, en medio de las dificultades que tiene el Estado para achicar el desequilibrio fiscal.

martes 28/6/2022 - José Calero

La colosal fortuna que tienen los argentinos fuera del radar de la AFIP

Son más de US$360 mil millones en billetes o invertidos en fondos y monedas extranjeras. Cómo se fue acumulando semejante cifra.

martes 14/6/2022 - José Calero

Precios Cuidados: detectan evasión fiscal e incumplimientos en la Provincia de Buenos Aires

Controles sobre la cadena de distribución, venta mayorista y minorista de supermercados, que incluye a las 15 principales empresas del sector.

domingo 29/5/2022

Comienza en Diputados el tratamiento del proyecto para pagarle al FMI con dólares fugados

Será debatido desde el miércoles por la tarde en la comisión de Legislación General. La iniciativa también requerirá del aval de la comisión de Presupuesto, que se convocará más adelante.

lunes 7/3/2022 - Noticias Argentinas

Procesaron a Pepe Albistur por evasión impositiva: lo embargaron por 3,5 millones de pesos

Se trata del esposo de la diputada Victoria Tolosa Paz. Se lo acusa de retener aportes de empleados de su empresa.