esquema ponzi

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martes 19/11/2024

Echaron del country de Berazategui al influencer que estafó a sus vecinos

El domingo 100 personas realizaron una protesta en la puerta del barrio privado y aunque fue detenido, a las horas recuperó la libertad.

lunes 18/11/2024

Denuncian a un joven por estafar a sus vecinos a través de un esquema Ponzi en un country de Berazategui

Según advirtieron, el acusado confirmó que iba a devolver la plata a los damnificados, pero temen que no cumpla.

viernes 18/10/2024

RainbowEx extendió el plazo hasta el domingo para pagar los 88 dólares

La plataforma, sospechada de una presunta estafa piramidal, lo comunicó a través de Telegram.

viernes 18/10/2024 - Ramiro González Britez

En la presunta estafa piramidal de Generación Zoe una damnificada de Cositorto reclamó que "devuelvan su dinero"

La mujer dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y relató su calvario.

miércoles 16/10/2024

Estafa piramidal: arrancó el primer juicio contra Leonardo Cositorto y Generación Zoe en Corrientes

El líder de la organización está acusado por llevar a cabo un esquema ponzi en detrimentos de ciudadanos. El proceso finalizará en diciembre.

martes 15/10/2024 - Micaela Cendra

Estafa de RainbowEX: el secreto de los 88 dólares y el funcionamiento del esquema Ponzi

Maximiliano Firtman es periodista tecnológico y programador y dio detalles sobre el detrás de la estafa de RainbowEX en San Pedro.

lunes 14/10/2024

Estafa de RainbowEX en San Pedro: la recaudación para retirar los fondos ya superó los 150 mil dólares

En las últimas horas trascendió un mail que desde la empresa le enviaron a los damnificados, en el que les piden 88 dólares para habilitar el retiro del dinero invertido.

viernes 11/10/2024

¿Cómo detectar una estafa piramidal?: las tres claves a nivel mundial de las que se debe prestar atención

En los últimos días se registraron diversas denuncias en el país a raíz de la creación de plataformas fraudulentas.

viernes 11/10/2024

Detuvieron al organizador de una presunta estafa piramidal en Casilda

El hombre, de 33 años, está acusado de realizar falsas inversiones a través del nombre Peak Capital Team.

miércoles 9/10/2024

Advierten que la empresa Rainbowex empezará a operar con otra moneda en San Pedro

Lo anunció el abogado Adolfo Erdaire en diálogo con Radio Colonia. La empresa sacó un comunicado donde explica que suspendieron los pagos durante 14 días hábiles.

miércoles 9/10/2024

Santa Fe bajo la lupa por una posible estafa piramidal: habría 900 damnificados

Mauricio Maroevich, concejal de Casilda, fue quien realizó la denuncia. La empresa opera a través de WhatsApp.

miércoles 9/10/2024

Presunta estafa en San Pedro: la Comisión Nacional de Valores reveló que Rainbowex no está autorizada para operar en el país

El fiscal federal de San Nicolás, Felipe Di Lello, recibió un informe de la CNV donde advierten que no se encuentra en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.

martes 8/10/2024

¿Cómo funciona el esquema Ponzi?

Este sistema fue utilizado por el líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, quien será juzgado en los próximos días.

miércoles 11/9/2024

Excarcelaron al cantante "El Cheto" tras permanecer un mes detenido

Los demás imputados también recuperaron la libertad.

miércoles 14/8/2024

Detuvieron a un reconocido cantante de cuarteto en una causa por estafas millonarias en Córdoba

Maximiliano Caliva, más conocido como "El Cheto", fue capturado junto con otras cinco personas por una estafa conocido como esquema Ponzi.

jueves 28/9/2023 - Micaela Cendra

Desarticularon la banda del "Socio Confiable" que cometía estafas con el esquema Ponzi

Tras ocho allanamientos se pudo desmantelar a la organización criminal que perjudicó al menos a 50 personas con un monto total recaudado de un millón de dólares.