Contrabando
Contrabando
martes 12/9/2023 - Sergio Farella
Un empresario que había sido condenado por tráfico de cocaína fue procesado por contrabando
Se trata de Gustavo Juliá y le trabaron un embargo de 17,5 millones de pesos por el contrabando de oro y platino a los Estados Unidos.
viernes 1/9/2023 - Gabriela Oprandi
Intentaba sacar del país 150 kilos de caviar en el baúl de un auto y fue descubierto
El hombre incurrió en múltiples infracciones: carecía de la documentación que avalara la compra, y la cantidad y variedad de la mercadería permite presumir que estaba siendo exportada con fines comerciales.
miércoles 30/8/2023 - Gabriela Oprandi
Río Gallegos: cuatro detenidos en una investigación conjunta con Chile por asociación ilícita y contrabando
La causa se inició en noviembre de 2021. Se investiga el presunto accionar de una banda trasnacional por contrabando de cigarrillos, cubiertas, divisas y/o dinero, estupefacientes, y por lavado de activos.
sábado 26/8/2023 - Gabriela Oprandi
Supermercados chinos: desarticularon una banda dedicada al contrabando y lavado de dinero
Los allanamientos se realizaron en el AMBA y en la provincia de Misiones de manera simultánea.
martes 22/8/2023 - Néstor Espósito
Confirman procesamientos por importaciones infladas para Vaca Muerta
Traían maquinaria por la que pagaban un precio, consignaban otro muy superior y obtenían dólares del BCRA a precio oficial. Obtuvieron ganancias de más de 92 millones de dólares.
jueves 17/8/2023 - Sergio Farella
Contrabando: procesaron con embargo de 12 mil millones de pesos a los dueños de la joyería Simonetta Orsini
Es por el contrabando de unos 400 relojes de lujo que habrían ingresado al país sin haber sido pagados los impuestos correspondientes. La medida incluye prohibición de salida del país para los acusados.
miércoles 9/8/2023 - Gerardo Choren
La Aduana evitó el contrabando de productos agropecuarios por casi $30 millones
El operativo se realizó en la provincia de Salta. Se presume que la carga ilícita iba dirigida a Bolivia.
martes 8/8/2023 - Micaela Cendra
Allanaron el negocio del hermano del Dibu Martínez por presunto contrabando
Se realizaron diversos allanamientos en frigoríficos y pesqueras de Mar del Plata por maniobras fraudulentas.
sábado 5/8/2023 - José Calero
Detectan impactante contrabando de mercadería: cuál es el producto estrella confiscado
Fueron detectados en el marco del "Operativo Cerrojo Norte". Las provincias clave a la hora ingresar mercadería no declarada.
jueves 3/8/2023
Indagan por contrabando de oro al hijo de un ex jefe de la Armada condenado en España por narcotráfico
Es Gustavo Juliá, condenado a 13 años de cárcel en España por el caso del "narcoavión". Ahora lo investigan por presunto contrabando de oro.
domingo 30/7/2023 - Joaquin Morosi
La Aduana desarticuló el contrabando de 6.000 productos de telefonía celular valuados en casi $8 millones
La maniobra ilícita fue detectada en un vehículo que intentaba cruzar al país desde Paraguay.
domingo 16/7/2023
La Aduana evitó el contrabando de vehículos de lujo valuados en $50 millones
Los rodados en infracción son un Mini Cooper valuado en 14.000.000 de pesos y una moto KTM valuada en 16.000.000 de pesos. La multa total podría ser de 9.300.000 pesos, informó el organismo.
jueves 15/6/2023 - Néstor Espósito
Mandan un juicio oral contra el “rey de la efedrina” a los tribunales de la Capital Federal
Según la acusación, Mario Roberto Segovia dirigía acciones de contrabando de explosivos y partes de armas desde la cárcel de Ezeiza.
jueves 8/6/2023
Procesan a directivos de NRG Argentina por una defraudación aduanera de más de US$90 millones
El juez Pablo Yadarola dictó procesamientos contra la empresa argentina y sus principales directivos por maniobras aduaneras fraudulentas.
domingo 4/6/2023 - Joaquin Morosi
Contrabando de neumáticos: la Aduana secuestró bienes valuados en más de $278 millones
El organismo realizó allanamientos en Jujuy en el marco de una investigación que se centra en el ingreso irregular de mercadería proveniente de Paraguay y Bolivia.
lunes 29/5/2023 - Antonio D'Eramo
La vida por un neumático: crece el delito de roba ruedas y contrabandistas de cubiertas
Los hechos delictivos se producen en AMBA pero, también, en las principales ciudades del interior. En las zonas fronterizas, la Aduana decomisa, semana tras semana, cargamentos millonarios de neumáticos.
domingo 21/5/2023 - Antonio D'Eramo
Vaca Muerta: directivos de la arenera NRG Argentina enfrentarán un juicio oral por contrabando de importación agravado
Para el juez federal de Zarate Campana, Adrián González Charvay, la información financiera aportada por el Tesoro de los Estados Unidos, es concluyente. Con el accionar delictivo se pone en riesgo las operaciones y el trabajo de 700 empleados.
miércoles 26/4/2023 - Noticias Argentinas
Accionistas de NRG Argentina procesados por contrabando
El juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, procesó a directivos y accionistas de la empresa.
miércoles 29/3/2023 - Sabrina Lubrano
La Aduana desarticuló una maniobra de evasión por más de $30 millones
El organismo dirigido por Guillermo Michel descubrió el contrabando de 116 teléfonos de alta gama y US$ 12.520 ocultos en un auto proveniente de Paraguay.
domingo 26/3/2023