Carlos Cruz

lunes 1/11/2021

Convocan a una audiencia pública para elegir al nuevo titular de la UIF

El candidato del Gobierno es Juan Carlos Otero, que se desempeña como vocal de ese organismo.

martes 21/7/2020 - Noticias Argentinas

Victoria agridulce de la UIF contra Vicentin: podrá querellar con autonomía pero el fiscal pidió limitar la investigación

En menos de 24 horas, la Unidad de Información Financiera (UIF) obtuvo un fallo que esperaba y recibió otro sopresivo. El fiscal Gerardo Pollicita pretende limitar la investigación y no incluir el delito de lavado de dinero.

domingo 12/7/2020 - Noticias Argentinas

Vicentin: la UIF considera incompleta a la investigación de Pollicita

La UIF apunta al lavado de dinero en el exterior. Considera que el fiscal obvió ese punto importante. Podría ampliar su demanda.

jueves 9/7/2020 - Noticias Argentinas

La Unidad de Información Financiera apoya la prisión domiciliaria para Lázaro Báez

El organismo que conduce Carlos Cruz cambió de posición sobre el empresario santacruceño. Críticas al "Lawfare" y a las prisiones sin sentencia firme.

domingo 21/6/2020 - Noticias Argentinas

La unidad antilavado insistió ante la Justicia para que la acepte como querellante en el caso Vicentin

El viernes se vencía el plazo para que la Unidad de Información Financiera sea aceptada como querellante contra Vicentin. El mismo se extendió y el organismo amplió su denuncia.

viernes 10/1/2020 - Noticias Argentinas

Diputados de la UCR rechazaron a los candidatos del Gobierno para la UIF

Cuestionaron a Cruz por "carecer de antecedentes técnicos" y por su "cercanía con el presidente Alberto Fernández" y a Quevedo por "su accionar durante la administración kirchnerista".