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jueves 2/12/2021 - Noticias Argentinas

FIFAGate: juzgarán al exsecretario de la Conmebol y piden congelar el dinero a su nombre en Suiza

Es Eduardo De Luca, quien será juzgado a partir del 15 de febrero por presunto lavado de dinero. Mientras, la justicia pidió congelar 4 millones de dólares a su nombre.

jueves 21/10/2021 - Noticias Argentinas

Ruta del dinero K: el fiscal Marijuan pide seguir investigando a Cristina Kirchner

Es en la causa en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez y sus hijos por lavado de dinero. La vicepresidenta tiene falta de mérito desde hace varios años y su situación no tiene aún definición.

miércoles 1/9/2021 - Noticias Argentinas

Una de las hijas de Moyano debe devolver 600 mil pesos y 434 mil dólares: está bajo sospecha de lavado de dinero

Lo hizo el juez federal de Lomas de Zamora a raíz de un fallo de un Tribunal contra Karina Moyano, a quien se le investiga el origen patrimonial del dinero.

jueves 19/8/2021 - Noticias Argentinas

Revocaron el procesamiento de Lázaro Báez en Bahía Blanca por el uso de facturas truchas

Es una causa en la que también se investigaba a su hijo Martín. El uso de facturas truchas es uno de los delitos investigados en la causa de la ruta del dinero k donde fueron condenados.