La Aduana detectó maniobras de triangulación y subfacturación de exportaciones de una conocida empresa de aperitivos por cerca de US$9 millones, que podría derivar en una multa del orden de los US$40 millones, según informó el organismo.

En un comunicado de prensa, el organismo precisó que “se descubrieron 163 operaciones con diferencias superiores al 230% entre los valores documentados en la Argentina y los registrados en los países de destino”.

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“En todos los casos, las exportaciones trianguladas tenían como intermediaria la firma Campari Perú S.A.C., perteneciente al mismo grupo económico que la filial argentina”, indicó la Aduana.

La subfacturación alcanza a la suma de US$8.794.381,93 en operaciones que se realizaron entre 2019 y 2021.

Según el organismo, el trabajo de inteligencia se se apoyó en el Sistema de Intercambio de Información de los Registros Aduaneros (INDIRA) y en diversas consultas realizadas mediante convenios de intercambio de información aduanera.

El trabajo constató como intermediaria la firma Campari Perú S.A.C. —radicada en Perú—, que “según informes de precios de transferencia pertenece al mismo grupo económico que la filial argentina”, afirmó Aduana.

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De acuerdo al parte de prensa se verificaron “diferencias superiores al 230% (en promedio) entre los valores FOB documentados ante la Aduana argentina y los valores FOB documentados en las destinaciones de importación en los diversos países de destino: Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia y Ecuador”.

“Cabe destacar, las mercaderías fueron transportadas directamente desde la Argentina hacia sus respectivos destinos finales, por lo cual no se aprecia la existencia de un aporte tangible de valor agregado que justifique los márgenes de refacturación mencionados”, explicó el organismo a cargo de Guillermo Michel.