La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la Policía Federal presentarán en las próximas horas ante la justicia una serie de denuncias que involucran a ex futbolistas, representantes, empresarios y asesores tributarios en el marco de la investigación por presuntas maniobras ilegales con divisas que gestionaba la empresa Nimbus, propiedad del croata Ivo Rojnica.

“Anoche a última hora se terminó de digitalizar la mayoría de la documentación que surgió de la oficina  del croata y se presentará en la justicia federal un informe con las ‘carpetas del Croata’, explicaron fuentes de la investigación.

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“Las ‘carpetas del croata’ (todas de color naranja) contienen las apertura de cuentas off shore en el exterior de argentinos que no declaraban a AFIP los fondos”, añadieron las fuentes consultadas por esta agencia.

Según precisaron, “estas cuentas se abrían a través de una sociedad en BVI (Islas Virgenes Britanicas) administradora de los fondos ‘Calafart’ y los argentinos evasores figuraban generalmente a través de otra sociedad en Panamá, Uruguay, Belice o Saint Kitts y Nevis”.

“Hay ex futbolistas, representantes de jugadores, empresarios y asesores tributarios”, aseguraron quienes tienen a su cargo la presentación judicial.

En la misma línea a poco de la apertura de las operaciones en el mercado de cambios, efectivos de la Policía Federal Argentina se desplegaron hoy en la zona de Av. Rivadavia y 25 de Mayo para iniciar a una serie de procedimientos en la zona con el objetivo de trabar esas transacciones.

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En las tareas de patrullaje también intervienen funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Aduana.

El Gobierno pretende frenar todo lo posible el funcionamiento del mercado paralelo para garantizarse que no habrá movimientos bruscos en los días previos a las elecciones.