Desmantelaron cuevas que funcionaban bajo la fachada de joyerías
La Policía Federal Argentina realizó múltiples allanamientos en las localidades de Laferrere, Morón, Merlo, San Martín y Capital Federal.
La Policía Federal Argentina realizó múltiples allanamientos en los cuáles desmantelaron cuevas que funcionaban bajo la fachadas de joyerías. Los mismos se llevaron a cabo en las localidades de Laferrere, Morón, Merlo, San Martín y Capital Federal.
Las pesquisas ocurrieron tras varios meses de investigación a cargo de la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.
Fuentes del caso le comunicaron a Noticias Argentinas que todo inició cuando el Juez Federal de Morón, Jorge Rodríguez, le ordenó a la PFA que "se inicien tareas investigativas tendientes a establecer si en varios comercios ubicados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, se realizaban actividades en Infracción al Régimen Cambiario".
"En el marco de las tareas encomendadas por el tribunal, los agentes de la División Antifraude pudieron establecer que efectivamente había una famosa cadena de comercios dedicado al rubro de joyería que paralelamente funcionaban como cuevas en donde se materializaban cambio de divisas", remarcaron.
Para los investigadores lo que más llamó la atención es que todos los comercios operaban bajo el mismo nombre de fantasía y al margen de ofrecer a la venta mercadería propia de ese rubro, promocionaban a través de tarjetas, redes sociales y arbolitos, el cambio de divisas en forma ilegal y al precio del Dólar Blue.
Durante tres meses las actividades fueron seguidas por los detectives, "quienes documentaron todo el accionar en una investigación que se destacó por su cronología y profesionalismo".
Los comercios, cuyas ubicaciones no trascendieron, fueron individualizados correctamente, determinándose que todos poseían como fachada comercios de joyerías.
Durante los allanamientos se logró el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, anotaciones vinculadas con cambio de divisas, más de 25.000 dolares y 18.000.0000 pesos en efectivo.
Los responsables de los locales fueron notificados sobre la formación de la causa, quedando formalmente imputados por Infracción a la Ley 19.359 de la Participaron de las diligencias, funcionarios de la Gerencia de entidades no autorizadas del B.C.R.A., en calidad de veedores.