Noticias sobre lavado de dinero
15 de Marzo de 2021 - 19:44
Conceden el arresto domiciliario a Martín Báez, pero antes deberá pagar una caución millonaria
El TOF 4 determinó que el hijo de Lázaro Báez deberá pagar una caución de 531.437.500 pesos si quiere acceder a ese beneficio en el marco de la causa por la denominada "Ruta del dinero K".
05 de Marzo de 2021 - 09:59
Patricia Bullrich: "Hay que cuidar a los hijos de Lázaro, porque les puede pasar cualquier cosa"
"Hay que tener mucho cuidado de que no se resbalen en la cárcel, ni los pise un auto", advirtió la presidenta del PRO.
26 de Febrero de 2021 - 16:48
Leandro Báez: "Mi papá habló con cada uno de sus hijos e hizo un mea culpa"
El joven fue sentenciado a cinco años de prisión en la causa por lavado de dinero contra su padre y otros miembros de la familia.
25 de Febrero de 2021 - 13:29
Marijuán subrayó que bienes decomisados por lavado de dinero "vuelven al Estado"
El fiscal federal destacó el trabajo que su equipo llevó adelante en la investigación de la denominada causa "la ruta del dinero K".
25 de Febrero de 2021 - 11:34
Las condenas por la "ruta del dinero K" recién quedarían firmes en unos cinco años
Entre apelaciones y fallos, el sistema judicial podría demorar un lustro en cerrar definitivamente el trámite del expediente.
24 de Febrero de 2021 - 18:25
Marijuan, tras la condena a Báez: "Las pruebas eran muy sólidas"
El fiscal de la causa defendió su investigación y dijo que con su equipo hicieron "un muy buen trabajo".
24 de Febrero de 2021 - 13:25
Condenaron a Lázaro Báez a 12 años de prisión por "La ruta del dinero K"
El TOF 4 condenó al empresario patagónico por ser considerado culpable en el marco de la denominada causa "Ruta del dinero K". También fueron sentenciados sus cuatro hijos.
24 de Febrero de 2021 - 08:51
¿Quién es quién en la causa de "la Ruta del dinero K"?
La justicia emitirá hoy el veredicto en la causa que tiene en la mira al empresario Lázaro Báez y a sus cuatro hijos, entre muchos otros acusados.
29 de Enero de 2021 - 11:38
La UIF investiga un caso de lavado de dinero en Santiago del Estero
Se trata del caso del comerciante de los lingotes de oro al que detuvieron en la ruta 34. La Unidad de Información Financiera solicitó formar parte de la querella.
06 de Septiembre de 2020 - 21:00
La Cámara otorga la prisión domiciliaria a Lázaro Báez
Hace unas semanas el fiscal de juicio Abel Córdova pidió para el empresario una condena de 12 años de prisión por lavado de dinero-
