Noticias sobre lavado de dinero

La anterior cúpula del organismo antilavado había renunciado en medio de un escándalo.
El juez Daniel Obligado pasó a despacho para resolver el planteo de la vicepresidenta, imputada y al borde del juicio junto a sus dos hijos. Los jueces deben definir si la sobreseen o la juzgan.
Es ante un planteo de la vicepresidenta de la Nación para evitar el debate y repetir su desligue del caso.
Liz Helena De Sousa está acusada de manejar las cuentas de los hijos del ex mandatario Ricardo Martinelli Berrocal, quien afronta procesos penales por sus conductas.
Se trata de 3.300 chalecos antibalas por $188,5 millones a una empresa que está embargada e investigada en la causa de lavado dinero que involucró a Daniel Muñoz.
El hijo mayor de Lázaro Báez fue condenado a nueve años de prisión por el delito de lavado de dinero.
Se trata de una denuncia presentada por PROCELAC según la cual una red de cooperativas ligadas al senador cobraron decenas de millones de pesos al Gobierno de la provincia de Santiago del Estero.
La investigación contra Montenegro y su familia comenzó a partir de una serie de informes reservados de la UIF y la PROCELAC, tras detectar una red de cooperativas truchas vinculadas al senador que se utilizaban para cobrar subsidios del gobierno local.
El hijo mayor de Lázaro Baéz fue condenado a nueve años de prisión por el delito de lavado de dinero.
Es dinero secuestrado a un ciudadano boliviano cuando iba a tomar un avión en Ezeiza.
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