lavado de activos
lavado de activos
viernes 13/10/2023 - Carlos Tromen
El juez federal Martínez De Giorgi prohibió la salida del país a Rojnica, titular de la financiera Nimbus
Los allanamientos realizados días pasados en el edificio de San Martín 140, donde funciona la Financiera Nimbus, del croata Rojnica, produjeron una gran cantidad de documentación secuestrada de alto valor para la investigación y seguir la ruta del dinero.
viernes 11/8/2023 - Gerardo Choren
Economía acelera medidas para prevenir delitos de lavado de activos en Rosario
El Palacio de Hacienda conformó un grupo de trabajo con la Unidad de Información Financiera, de la AFIP y de la Comisión Nacional de Valores para detectar y reprimir delitos del narcotráfico.
sábado 15/7/2023
Procesaron al financista Juan Suris y a otras seis personas por lavado de activos y asociación ilícita en Bahía Blanca
La investigación se inició en el año 2012 a raíz de la extracción de testimonios en la causa seguida a Suris por infracciones a la Ley 23.737 de Estupefacientes.
miércoles 19/4/2023
Ley anti lavado: con susto, el oficialismo consiguió la media sanción
El Frente de Todos contaba con el PRO para aprobar la iniciativa que pide el Gobierno, pero el bloque amarillo revisó su postura y votó con el resto de Juntos por el Cambio, dejando la media sanción con un número muy ajustado.
martes 18/4/2023
Lavado de Activos: el proyecto recibió dictámenes distintos y quedó listo para votarse en Diputados
El oficialismo rubricó un dictamen de mayoría con el apoyo del PRO que firmó con disidencias parciales, mientras que la Coalición Cívica y el interbloque Federal anunciaron dictámenes propios que podrían sintetizarse luego.
jueves 13/4/2023 - Néstor Espósito
Prostitución VIP: confirmaron el procesamiento por “lavado” contra el empresario de modelos Leandro Santos
Para la Justicia, el tema de la prostitución fue el delito precedente y necesario para que exista la figura del "lavado". La causa quedó a un paso del juicio oral.
jueves 13/4/2023 - Néstor Espósito
Martínez de Giorgi aceptó una causa en la que se investiga una maniobra de la AFI por supuesto “lavado de activos”
El abogado Mateo Corvo Dolcet denunció que lo involucraron falsamente en un delito que no cometió, sobre la base de informes falsos de la central de inteligencia. Aparecen imputados "Chicho" Serna y la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria.
miércoles 21/12/2022 - Gabriela Oprandi
Salta: imputaron y dictaron prisión preventiva a tres acusados por contrabando de granos, asociación ilícita y lavado de activos
Durante la investigación se pudo determinar que la organización funcionaba al menos desde febrero de 2021. La actividad era dirigida por uno de los acusados, quien a través de una red de choferes de camiones, trasladaba miles de toneladas de granos desde provincias productoras.
sábado 12/3/2022
Imputaron por lavado de activos a dos hijos de un juez federal de Mendoza y los llamaron a indagatoria
La fiscalía a cargo de la causa los citó para el próximo 30 de marzo. Están acusados de ser coautores junto a su padre y su madre, del delito de lavado de activos de origen ilícito.
miércoles 20/10/2021 - Néstor Espósito
Dictan la inhibición de bienes de la madre y la hermana de Nisman y de Lagomarsino por lavado de activos
Lo dispuso el juez Julián Ercolini. Abarca terrenos en Punta del Este, una cuenta en Nueva York, un fideicomiso en la Argentina y un auto de alta gama.
lunes 4/10/2021 - Néstor Espósito
Ratifican la falta de mérito para un empresario acusado de lavado relacionado a Lázaro Báez
Alejandro Osvaldo Rodríguez aparece investigado por la recepción en pago y sucesivas ventas de un terreno en Comodoro Rivadavia.
jueves 23/9/2021 - Néstor Espósito
Piden informes sobre quienes tenían acceso a la cuenta de Nisman en el Merril Lynch de Nueva York
El juez Julián Ercolini ordenó a la AFIP que aporte informes sobre IVA, Ganancias y Bienes Personales de los imputados en una causa en la que se investiga presunto lavado de dinero.
jueves 16/9/2021 - Néstor Espósito
La Cámara le ordenó a Casanello que defina la situación de Cristina Kirchner y cierre la instrucción de la causa por lavado
Lo hizo tras confirmar el procesamiento de un abogado radicado en Suiza acusado de blanquear unos 330 millones de dólares de Lázaro Báez.
lunes 5/7/2021 - Néstor Espósito
Sobreseyeron a un escribano mendocino acusado de lavar dinero para Lázaro Báez
Martín Rosta estaba imputado por las operaciones de compra y venta del campo El Carrizalejo, en la provincia cuyana.
viernes 21/5/2021 - Néstor Espósito
Rechazaron a la UIF como querellante en la causa por el incendio de Iron Mountain
La Cámara del Crimen consideró que el organismo antilavado no aportó una hipótesis concreta sobre por qué debería ser aceptado en ese rol.
miércoles 7/4/2021 - Néstor Espósito
Dos condenados por corrupción pidieron apartar a Borinsky por sus reuniones con Macri
Resnick Brenner, condenado por Ciccone, y Chueco, por lavado junto con Lázaro Báez, objetaron el fallo que le sacó la causa de espionaje a los tribunales de Lomas de Zamora.
viernes 12/2/2021
Losardo firmó un convenio por la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
"Se busca optimizar la efectividad del combate contra estos delitos, en el marco de las obligaciones derivadas de las convenciones elaboradas", dijo la ministra.
Página 1