Noticias sobre Lavado

Es Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, quien estuvo prófugo y está sospechadode haber intervenido en operaciones de salida de dinero de la Argentina hasta por 500 millones de euros.
Un abogado se presentó en Comodoro Py 2002 por presuntos “delitos contra el orden económico y financiero” a raíz de una investigación periodística.
Los acusan de haber prestado colaboración con el cártel liderado por los hermanos Gerardo y José González Valencia, quienes afrontan un juicio en Estados Unidos por "conspiración para el narcotráfico".
Es Sean Lawrence Sullivan, sospechado de haber lavado dinero de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, mediante un emprendimiento hotelero en las islas Turks and Caicos.
La pena se le dio por compurgada por el tiempo que pasó en prisión. El tribunal rechazó, de momento, el decomiso de dos vehículos de alta gama por falta de fundamentación.
Lo declaró como testigo en el juicio por fraude en la obra pública que se sigue a la vicepresidenta. Contó su trabajo para Báez y la relación de éste con Cristina Kirchner.
La propiedad fue adquirida en 2011 por más de 400 mil dólares con dos préstamos. La denuncia había sido formulada por la PROCELAC.
Se trata de El Carrizalejo, que fue adquirido a nombre del financista por 5 millones de dólares y vendido dos años después al empresario Jaime Erusalimsky en menos de dos millones.
Son tres envíos en 2018, poco antes de que el Banco Central Europeo suspendiera la licencia del Meinl Bank, de Austria, que renunció a gran parte de lo que le debía Correo Argentino S.A.
Néstor Ramos vive en Suiza y afronta un delicado estado de salud. La Cámara ratificó el embargo por 36.587 millones de pesos.
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