Nuevos allanamientos en la city porteña por el circuito ilegal del dólar: ¿qué se descubrió?
Tras la fuerte suba de la divisa el jueves en el mercado marginal, volvieron con fuerza los operativos en el microcentro de la Ciudad.
Luego de que el dólar se disparara 60 pesos en un solo día, la Justicia ordenó hoy nuevos allanamientos en el microcentro porteño con el objetivo de desbaratar el funcionamiento de cuevas en las que se maneja la compra venta de divisas a gran escala, en el mercado paralelo.
"Se secuestró gran cantidad de dinero", dijeron fuentes judiciales.
Las medidas, que fueron implementadas por la AFIP, la Aduana y la Policía, llegaron un día después de que se produjera otra fuerte alza del dólar blue.
Nuevos allanamientos se realizaron en cuevas de la City porteña desde donde se presume se coordinaba la suba del dólar blue, y que tenían vinculación con “el Croata” Ivo Rojnica, informaron fuentes oficiales.
Los operativos fueron por orden de la Justicia en lo Penal Económico y se realizaron en Esmeralda 1080, Corrientes 456 y Corrientes 345.
Cristian Guglielminetti, jefe de inspecciones de la Aduana, aclaró que la orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado Nacional Penal Económico N°2 “no se desprende de la declaración de la empleada de Rojnica”, sino que surge del "trabajo conjunto entre la Dirección General de Aduanas, la Policía Federal y el Banco Central".
Además, adelantó que se buscaron dinero, cheques, documentación y determinar un posible vínculo con la causa de “el Croata”.
Cómo fueron los operativos.
Este viernes se llevaron a cabo nuevos allanamientos en la City porteña en tres cuevas que, según informaron fuentes oficiales, "coordinaban la suba del dólar blue" con "El Croata" Rojnica, quien está detenido.
Los allanamientos lo llevaron a cabo Aduana y Policía Federal con la orden de la Justicia en lo Penal Económico.
Rojnica fue procesado con prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita que se dedicaba al lavado de activos, es decir poner en circulación dinero escondiendo su origen ilícito.
El procesamiento fue dictado por el juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, en el marco de una investigación relacionada con el narcotráfico que lleva más de cinco años.
Dentro de la causa, también se encuentran detenidos el empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque, para los que el magistrado dictó medidas antes de pasar la causa a Comodoro Py, a su par Martínez de Giorgi.
Días antes de las elecciones generales, con la suba del dólar ilegal, la AFIP realizó varios operativos en la city porteña con orden del juez Martínez de Georgi.
En uno de los operativos se allanó “Nimbus”, cuya cara visible es “El Croata”. En ese expediente, se investiga si los negocios de Rojnica forman parte de una "operatoria trasnacional ilegal" que, por su volumen, tenía un importante rol en la formación del precio del "dólar blue", según la principal hipótesis. Este se puso a derecho en los tribunales de Retiro, pero luego el juez de Lomas de Zamora lo detuvo en el marco de otra causa.
Allí se les imputa a Rojnica, Pulenta y Palomeque "lavado de dinero" que fue ingresado al país para financiar la operación de narcotráfico conocida como "Bobinas Blancas", descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, a raíz de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína que el cártel mexicano tenía previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.
En los operativos participó el titular de la Aduana, Guillermo Michel, quien está a la cabeza de las medidas destinadas a combatir las actividades ilegales en el mercado cambiario.
Rojnica fue procesado con prisión preventiva como jefe de una asociación ilícita que se dedicaba al lavado de activos, es decir poner en circulación dinero escondiendo su origen ilícito.
El procesamiento fue dictado por el juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, en el marco de una investigación relacionada con el narcotráfico que lleva más de cinco años.
Dentro de la causa, también se encuentran detenidos el empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque, para los que el magistrado dictó medidas antes de pasar la causa a Comodoro Py, a su par Martínez de Giorgi.
Días antes de las elecciones generales, con la suba del dólar ilegal, la AFIP realizó varios operativos en la city porteña con orden del juez Martínez de Georgi.
En uno de los operativos se allanó “Nimbus”, cuya cara visible es “El Croata”. En ese expediente, se investiga si los negocios de Rojnica forman parte de una "operatoria trasnacional ilegal" que, por su volumen, tenía un importante rol en la formación del precio del "dólar blue", según la principal hipótesis. Este se puso a derecho en los tribunales de Retiro, pero luego el juez de Lomas de Zamora lo detuvo en el marco de otra causa.
Allí se les imputa a Rojnica, Pulenta y Palomeque "lavado de dinero" que fue ingresado al país para financiar la operación de narcotráfico conocida como "Bobinas Blancas", descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, a raíz de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína que el cártel mexicano tenía previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.